Поскольку организатор группы признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дело в отношении него выделено в отдельное производство и первым передано в суд
Следственное управление УМВД по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 33-летнего коммерсанта, обвиняемого в незаконной банковской деятельности (пункты "а", "б" ч.2 ст.172 УК РФ), сообщила 4 июля представитель МВД России Ирина ВОЛК.
По версии следствия, в 2011 и 2012 годах бизнесмен с пятью соучастниками организовал незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через счета продуктовых магазинов и трех номинально созданных фирм. "Обналичники" сообщали реквизиты счетов заинтересованным лицам, которые затем перечисляли деньги, якобы, за выполненные услуги или поставленные товары. Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей.
"При обыске в квартирах обвиняемых изъято 20 млн рублей. Учитывая, что 33-летний организатор группы признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано в суд. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается", — уточнила Ирина ВОЛК.
Фото © e-tiketka.ru