Игорь БАБИКОВ: «Задачей банка было вернуть деньги любой ценой и запугать вкладчиков этим процессом» (полный текст)

Дата публикации: 01 марта 2020

«Последнее слово» известного омского предпринимателя в подробностях. 

18 февраля отношении экс-генеральный  директор ОАО «Омскметаллооптторг» Игорь БАБИКОВ и его сын Антон БАБИКОВ были приговорены к реальным срокам. О том, в чем они признаны виновными, читайте в бумажной версии газеты «Коммерческие вести» от 26 февраля 2020 года. А сегодня мы представляем подробности «последнего слова» Игоря БАБИКОВА, прозвучавшее в суде 17 февраля.

История громкая: до 2012 года из Промсвязьбанка было выведено почти 450 миллионов рублей со счетов около 40 вкладчиков банка. Пострадавшие же вскоре приобрели статус подозреваемых, якобы добровольно согласившись на предложение таким образом «заработать» с помощью банка. 

На этом заседании БАБИКОВ-старший воспользовался своим правом последнего слова. В своей речи он заявил, что стал в 2010 году клиентом Промсвязьбанка, поддавшись на уговоры замдиректора омского отделения Алексея СУСЛОВА, пообещавшего льготные условия кредитования предприятий бизнесмена, если тот разместит в банке свои средства. БАБИКОВ согласился, в Москве тоже было получено одобрение. А теперь в суде, заметил подсудимый, представители банка неожиданно заявили, что СУСЛОВ не имел полномочий этим заниматься, кредитное дело предпринимателя «потерялось», а фейковые, с его слов, платежные поручения, напротив, нашлись:

– Мне было предложено открыть расчетный счет компании и депозит физического лица, руководителя, чтобы доказать серьезность намерений сотрудничества. Такое простое действие позволило думать, что я специально открыл счет, чтобы переводить средства третьим лицам. «Замечательная» логика: открыл счет – планировал украсть, не открыл – скрыл, что планировал украсть... Меня обвиняют в том, что я не планировал иметь длительные отношения с банком, а хотел заработать аж 1%. Я предприниматель и никогда ни на одном депозите, которых у меня были десятки, если не сотни, не оставлял деньги без возможности их забрать, не рассматривал деньги, размещенные в банке, как источник дохода. Банк – средство для временного накопления денег до появления интересного проекта, в который можно их вложить.

БАБИКОВ также объяснил момент с электронном управлением счетом:

– Я никогда не подключал к депозиту управление через Интернет – просто не доверяю этой системе. Как ИП, я действительно управлял электронно своими счетами, вернее, этим занималась мой бухгалтер. Но это разные вещи! ИП-счета подразумевают постоянный оборот, а на депозит отправляются деньги после всех понесенных расходов и уплаты налогов – на хранение. Только в ходе следствия я узнал, что БАЖАН (Вадим, руководитель дополнительного офиса Промсвязьбанка в Омске) и СУСЛОВ получили за меня электронные ключи, подделали, как я уверен, подписи и без моего ведома, на свое усмотрение, распоряжались деньгами, в том числе передавая ТРУЩЕЛЕВУ (Владимир, на тот момент — начальник омского филиала Интерпола, подполковник полиции). С физическими лицами, которым я якобы переводил деньги, я не знаком, никаких договоров мы не подписывали.

Как напомнил бизнесмен, фигурирующие в деле физлица, которым он, по версии следствия, перевел деньги, признавались в суде, что отдавали снятые деньги СУСЛОВУ. Все это подтверждало, по мнению БАБИКОВА, его версию  о том, что из потерпевшего его намеренно сделали подозреваемым, позволяя экс-работникам банка сбежать, а самому Просвязьбанку списать почти полмиллиарда рублей, которые в противном случае пришлось бы возвращать вкладчикам. К слову, уголовное преследование в отношении находящегося ранее в международном розыске СУСЛОВА прекращено. Уголовное преследование в отношении БАЖАНА также прекращено. А ТРУЩЕЛЕВА в прошлом году признали виновным в создании финансовой пирамиды (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере), приговорив к 4 годам лишения свободы:

– Суд не удовлетворил мою просьбу назначить независимую почерковедческую экспертизу, приняв ту, которую предоставило следствие. Доказывать свою невиновность в таком положении невозможно! С экономической экспертизой то же самое – следователь специально не представила все документы. Выводы могли быть кардинально другими. Следователь, чтобы «состряпать»  дело в интересах  банка, решила перемешать деятельность Антона по займам через мой счет и деятельность, которую вели СУСЛОВ и ТРУЩЕЛЕВ с деньгами вкладчиков через подконтрольные фирмы, позже обналичиваемыми. Меня обвиняют, что я был в курсе, даже сам списывал деньги со счета в адрес неизвестных мне ООО-шек, но документы об этом банк совершенно случайно «потерял». Остались одни предположения. Вроде бы я подписывал запросы в банк о выписках по счету, то есть знал о фактических остатках. Вы можете себе представить человека, который пишет запросы, получает выписку, из которой следует, что денег у него нет, снова подписывает – и так пять раз. Глупо, правда? Это доказывает, что я не знал, что вообще происходит. Выписка в бухгалтерском отчете не отражается. Когда я сообщил, что планирую забрать свои деньги, СУСЛОВ лихорадочно начал возвращать их на счет. Это значит, что в банке очень внимательно следили за положением дел. Деньги списывались с первого попавшегося счета, чтобы закрыть срочное требование кредитора. Так и действует финансовая пирамида.

Что касается обвинений Антона БАБИКОВА, который своим правом последнего слова не воспользовался, их предпочел парировать отец:

– Антон виноват лишь в том, что он мой сын. Он выполнил мою просьбу разместить мои деньги во вкладе на его имя. А я виноват в том, что позволил ему заниматься займами, полагая это безобидным заработком. Не забывайте, это был 2010 год, в 2016 деятельность была признана незаконной, но он уже отбыл наказание (у него судимость за обналичку).

БАБИКОВ подытожил, заявив, что в деле нет ни единого серьезного доказательства его с сыном вины – подписи в документах поддельные, аудио- и видеозаписей там нет, ясных свидетельств со стороны людей тоже:

– Основателем и вдохновителем этой финансовой пирамиды был полковник полиции ТРУЩЕЛЕВ. Он привлек СУСЛОВА большими деньгами, своими погонами, «крышей». До него подобные люди занимались мелкими займами и обналичкой. ТРУЩЕЛЕВ, «пропылесосив» пол-Омска, убедил СУСЛОВА использовать деньги вкладчиков как дополнительный источник дохода. Интересно, как повернулся ход следствия. БАЖАН и СУСЛОВ всего лишь нарушили регламенты банка. Они освобождены от уголовной ответственности. ТРУЩЕЛЕВ так и вовсе остался лишь свидетелем. Следователь СЕНКЕВИЧ, которая занималась этим дело, тоже подполковник полиции, они сидели в соседних кабинетах. Задачей банка было вернуть деньги любой ценой и запугать вкладчиков этим процессом. А с СУСЛОВА и БАЖАНА взять нечего – они отдали все деньги ТРУЩЕЛЕВУ, тот их просто кинул...

Напомним, что ряд лет несколько вкладчиков банка, чьи деньги участвовали в аналогичных схемах, судились, чтобы вернуть свои средства. Те же БАБИКОВЫ были осуждены  в связи с тем, что через суд им удалось с банка деньги взыскать.

Ранее репортаж был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 19 февраля 2020 года.



© 2001—2021 ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КВ».
http://kvnews.ru/news-feed/118631