После закрытия уголовного дела недвижимость омско-грузинского бизнесмена вернулась в семью

Квартира и нежилое помещение в Батуми, которые Леван Турманидзе тайно вывел из конкурсной массы, теперь принадлежат его дочери. 

В конце 2021 года Леван ТУРМАНИДЗЕ (на фото слева), который в 1990-х и в 2000-х годах был одним из крупнейших бизнесменов Омска, избежал уголовного пресле­дования за неправомерные действия при банкротстве. Следствие установило, что предприниматель заключил ряд сделок в отношении своего имущества в Грузии, хотя суд в России это ему запретил. В 2025 году в давней истории произошел новый поворот.

Напомним предысторию

Восемь лет назад признанный банкротом Леван ТУРМАНИДЗЕ, как требует закон, подал финансовому управляющему Татьяне ФЕДИЦЕ перечень своего имущества. У финансового управляющего ФЕДИЦЫ этот перечень вызвал сомнения. В нем значилось только имущество в России. Но было общеиз­вестно, что уроженец села под Батуми ТУРМАНИДЗЕ, получивший образо­вание и начавший карьеру в Омске, обладает гражданством России и Грузии и фак­тически живет на две страны. После распада СССР он получил грузинский паспорт, в 1994 году – российский, а бизнес вел в обоих государствах. Фи­нансовый управляющий ФЕДИЦА сама сделала запрос в Министерство юстиции Грузии. Осенью 2017 года подведомственное Минюсту Националь­ное агентство публичного реестра прислало ответ. Оказалось, что Леван ТУРМАНИДЗЕ владеет в курортном городе Батуми сразу тремя объектами недвижимости – четырехкомнатной квартирой и подвальным помещением в одном из домов на улице Константина Гамсахурдиа и земельным участком со складскими помещениями в 1-м тупике Эристави. По заявлению финансового управляющего Арбитражный суд Омской области принял обеспечительные меры, запретив должнику совершать с этой недвижимостью любые сделки.

В марте 2020 года суд утвердил порядок продажи батумского имущества на торгах в счет погашения долгов Левана ТУРМАНИДЗЕ перед его основными кредиторами – ПАО «Национальный банк Траст» и АО «ИТ Банк». Так как покупателей не нашлось, конкурсные кредиторы приняли предложение ново­го финансового управляющего Евгения БОРИСОВА забрать недвижимость себе. И с удивлением узнали, что это сделать уже не получится. В апреле 2019 года право собственности на склад перешло к грузинской торговой фир­ме Provider.ge, а квартира и подвал в марте 2020 года стали собственностью некоего Нури ДЗНЕЛАДЗЕ. Он оказался директором компании Grand In­tourist, принадлежащей Левану ТУРМАНИДЗЕ. Финансовый управляющий БОРИСОВ сделал запрос на официальном сайте Национального агентства публичного реестра, заказал перевод выписок с грузинского языка и выяс­нил, что у ТУРМАНИДЗЕ в Грузии сразу пять юрлиц: тремя он владел еди­нолично, а для двух был соучредителем. В ноябре 2020 года кредиторы напи­сали на ТУРМАНИДЗЕ заявление в полицию, обвинив его в неправомерных действиях при банкротстве: сокрытии имущества за границей и незаконном отчуждении его части.

Полиция дважды отказывалась возбуждать уголовное дело, но кредиторы дважды обжаловали этот отказ. Наконец в апреле 2021 года дело все же воз­будили и началось расследование. Леван ТУРМАНИДЗЕ в своих показаниях заявил, что в 2014–2015 годах у него «отжали» бизнес в Грузии «воры в зако­не и правоохранительные органы Республики Грузия» – заставили безвоз­мездно переоформить отель в Батуми на других лиц. После этого ТУРМА­НИДЗЕ, по его словам, погряз в долгах перед налоговой службой и контр­агентами. Долг перед одним из грузинских контрагентов он вернул, отдав ему участок со складами. С другом детства и бизнес-партнером ДЗНЕЛА­ДЗЕ, который погасил за него задолженность по налогам, ТУРМАНИДЗЕ рассчитался квартирой и подвалом.

Между тем с момента перехода прав соб­ственности на недвижимость истек срок привлечения к уголовной ответ­ственности. Леван ТУРМАНИДЗЕ отказался от шанса доказать, что свое имущество он не прятал, и в декабре 2021 года согласился на закрытие дела по нереабилитирующему основанию. ИТ Банк подал в суд административное исковое заявление, где требовал взыскать с полиции компенсацию за наруше­ние права на уголовное судопроизводство в разумный срок. В июне 2022 года истец выиграл дело, но компенсацию, назначенную судом, можно было счесть символической.

Новая хозяйка

Прошло несколько лет. Вопрос с батумской недвижимостью, казалось бы, за­крылся. Банкротство ТУРМАНИДЗЕ до сих пор не закончилось. И все же конкурсные кредиторы решили узнать, что сейчас происходит с этим имуще­ством. Благо, в 2025 году для этого далеко ходить не надо. Достаточно зайти на сайт публичного реестра Грузии и вбить в соответствующее поле када­стровые номера объектов недвижимости, уже известные из имеющихся доку­ментов. Конечно, немногие в России умеют читать мхедрули – грузинскую письменность – и владеют грузинским языком. Но эту проблему в наши дни могут в считаные секунды решить онлайн-переводчики. Так, кредиторы узнали, что недвижимость в доме по улице Гамсахурдиа по заявкам, подан­ным еще 20 апреля 2022 года, была оформлена в собственность Ирины ТУРМАНИДЗЕ: подвальное помещение – 3 мая 2022 года, квартира – 4 мая 2022 года. Основанием для перехода права собственности послужили догово­ры купли-продажи.

Кем приходится Левану ТУРМАНИДЗЕ новая хозяйка квартиры и подвала, стало понятно и без дополнительных запросов. Ее имя и дата рождения сов­падают с персональными данными дочери Левана ТУРМАНИДЗЕ. Тогда по­лучается одно из двух. Либо сделка с ДЗНЕЛАДЗЕ на самом деле была фик­тивной, и он по дружбе временно переоформил недвижимость на себя. Либо семья ТУРМАНИДЗЕ смогла выкупить имущество обратно, а значит, обанкротившийся бизнесмен не такой уж и неплатежеспособный. В любом случае к этим сделкам возникают вопросы.

К тому же оформление недвижимости на Ирину ТУРМАНИДЗЕ состоялось спустя несколько месяцев после закрытия уголовного дела. По-видимому, Леван ТУРМАНИДЗЕ решил, что это имущество с него или с его близких требовать больше никто не будет. И скрыть сделки не составит труда – ведь конкурсные кредиторы и финансовый управляющий не знают грузинский язык. Однако современные технологии сделали тайное явным.

Финансовый управляющий Евгений БОРИСОВ обжаловать свежевыявлен­ные сделки не станет. Нет смысла. Для арбитражного судопроизводства все сроки вышли, и недвижимость в конкурсную массу уже не вернуть. Будут ли государственный банк «Траст» и частный «ИТ Банк» пытаться привлечь к от­ветственности перехитрившего их бизнесмена, пока неизвестно. Стоит отме­тить, что «Траст» – основной кредитор ТУРМАНИДЗЕ: государственному банку, ставшему правопреемником обанкротившихся коммерческих банков, бизнесмен должен многомиллионную сумму. Смирится ли государство с по­терей денег или будет добиваться, чтобы должник ответил за свою недобро­совестность перед законом? «Коммерческие Вести» будут следить за разви­тием событий.

Кстати, недавно «Коммерческие вести» уже писали, что  «Леван ТУРМАНИДЗЕ объявлен в федеральный розыск» уже в связи с другим уголовным делом.

Ранее статья была доступна только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 9 июля 2025 года.

Фото © Василий МЕЛЬНИЧЕНКО