Возобновлено приостановленное несколько лет назад расследование уголовного дела об исчезновении многомиллионной суммы у банка «Сибэс».
Около месяца назада по омским адресам обанкротившегося бизнесмена Левана ТУРМАНИДЗЕ и его родственников прошли обыски. Как стало известно «Коммерческим Вестям», обыски были связаны с уголовным делом, возбуждённым шесть лет назад – в июле 2019 года. Самого ТУРМАНИДЗЕ полицейские по этим адресам не застали. Его родственники заявили, что не знают, где он находится. В связи с этим бизнесмена объявили в розыск.
Сделанный «Коммерческими Вестями» запрос в МВД РФ показал, что это действительно так: Леван ТУРМАНИДЗЕ внесён в базу объявленных в федеральный розыск. В качестве основания для розыска указано: «разыскивается по статье УК».
По данным нашего источника, бизнесмена-банкрота ищут в связи с уголовным делом об исчезновении из активов банка «Сибэс» многомиллионной суммы. Напомним, что в 2015 году Леван ТУРМАНИДЗЕ взял в банке кредит на сумму 86 миллионов рублей. Кредит оказался по большей части фиктивным. С 28 апреля 2017 года Банк России отозвал у АО «Банк Сибэс» лицензию. ТУРМАНИДЗЕ предъявил документы о том, что 27 апреля 2017 года за полчаса до полуночи он сдал в кассу банка в Москве 13,75 миллиона рублей, погасив задолженность по кредитному договору. Следственный эксперимент показал, что за такой короткий срок эту сумму наличными внести невозможно. Так как инкассатор и местонахождение денег установлены не были, в июле 2019 года было возбуждено уголовное дело о хищении этой суммы из активов банка «Сибэс». В общей сложности из активов банка исчезло 152,7 миллиона рублей. Выплачивать пропавшие средства клиентам банка теперь должно было государственное Агентство по страхованию вкладов. Тогда расследование уголовного дела было приостановлено, но недавно его возобновили.
С этой историей связано ещё одно уголовное дело – о получении незаконного кредита. Леван ТУРМАНИДЗЕ проходил по этому делу свидетелем. Он дал показания о том, что ему на самом деле нужно было только 20 миллионов рублей, а оставшуюся сумму с помощью оформленного на него кредита вывел из активов банка председатель совета директоров Анатолий ПРИТУЛА при содействии Автандила САРИЕВА, тогда женатого на дочери ТУРМАНИДЗЕ. На скамью подсудимых попали только ПРИТУЛА и САРИЕВ, но их освободили от уголовной ответственности по этому эпизоду в связи с истечением срока давности.
