Коммерсанта обвиняют в хищении денег у 4144 пайщиков КПК «Золотой фонд».
Судья Октябрьского райсуда Омска Павел РУДЕНКО получил в канцелярии уголовное дело в отношении 46-летнего Дениса ПАНИШЕВА. Иркутского бизнесмена обвиняют особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ). Обвиняемого будет защищать адвокат Виталий ПОРЯГИН. Дата первого заседания ещё не определена, следует из карточки дела №1-79/2026
Тelegram-канал объединённых судов Омской области 14 января передаёт:
«По версии следствия, в период с 28.12.2010 по 19.03.2019 годы ПАНИШЕВ, являясь руководителем сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр «Золотой фонд», а также являясь учредителем и исполнительным директором ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции», похитил у 4144 пайщиков и заимодавцев более 75 млн рублей. Затем он легализовал похищенные денежные средства, переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения».
Напомним, фигурант был задержан оперативниками 21 марта 2019 года в Иркутске при участии бойцов СОБРа. На следующий день судья Октябрьского райсуда Иркутска Екатерина НИКИТИНА вынесла решение об избрании меры пресечения Денису ПАНИШЕВУ в виде домашнего ареста.
Иркутский бизнесмен был председателем правления четырёх КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд» – в Омске, Челябинске, Улан-Удэ и Иркутске, представительства которых также работали в Новосибирской и Свердловской областях. На сегодня объём уголовного дела составляет более 1500 томов.
Фото © архив KVnews