Все рубрики
В Омске понедельник, 11 Ноября
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 97,8335    € 105,4510

Руководителя СЦ «Золотой фонд» Дениса ПАНИШЕВА поместили под домашний арест

23 марта 2019 14:42
1
5591

Предпринимателя  подозревают в мошенничестве по организации финансовых пирамид. 

Вчера, 22 марта, судья Октябрьского районного суда города Иркутска Екатерина НИКИТИНА вынесла решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 29 мая к иркутскому 39-летнему бизнесмену Денису ПАНИШЕВУ. Об этом корреспонденту «Коммерческих вестей» сообщили вчера вечером в канцелярии суда.

Денис Сергеевич является председателем правления четырех КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд» – в Омске, Челябинске, Улан-Удэ и Иркутске, представительства которых работали еще и в Новосибирской и Свердловской областях.

Он был задержан 21 марта в Иркутске при участии бойцов СОБРа. Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области. Предпринимателю было предъявлено обвинение по  4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как ранее сообщала пресс-служба ГУ МВД, «только в Иркутской области число пайщиков может составить около 2500 человек».

Напомним, что в связи с деятельностью омского КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд» в 2018 году в Омске уже было возбуждено уголовное дело  по мошенничеству и фальсификации финансовых документов. Однако ведет его не полиция, а следственный комитет.



Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP
Комментарии
Леонид Петров 24 апреля 2019 в 19:24:
Вкладчикам и дольщикам КПК СЦ «Золотой Фонд», ООО ФК «Деловые инвестиции» ООО Юридическая служба «ТЫПРАВ» (г. Иркутск www.тыправ.рф, тел. 89642704411 ) поможет обманутым вкладчикам и дольщикам взыскать денежные средства, вложенные в КПК Сберегательный центр «Золотой фонд» и ООО ФК «Деловые инвестиции», в судебном порядке. У нас имеется опыт и ресурсы по работе с вкладчиками КПК СЦ «Золотой Фонд», ООО ФК «Деловые инвестиции» и дольщиками ООО ФК «Деловые инвестиции» (ЖК «Топкинские горки, г. Иркутск). Предлагаем (по ситуации): установить в судебном порядке размер долга (сумма займа, проценты и т.д.), расторгнуть договор займа (договор долевого участия в строительстве), включение в реестр кредиторов ООО ФК «Деловые инвестиции», в случае признания последнего банкротом. Стоимость наших услуг устанавливается индивидуально, при групповом обращении – значительные скидки.
Показать все комментарии (1)

Ваш комментарий

Суд отказался освобождать дроппера-банкрота от долга перед омским банком

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел спор, который может стать судебным прецедентом в делах о банкротстве граждан, помогавшим преступникам запутывать следы при хищении средств с банковских счетов

10 ноября 15:30
0
403

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.