Предпринимателя подозревают в мошенничестве по организации финансовых пирамид.
Вчера, 22 марта, судья Октябрьского районного суда города Иркутска Екатерина НИКИТИНА вынесла решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 29 мая к иркутскому 39-летнему бизнесмену Денису ПАНИШЕВУ. Об этом корреспонденту «Коммерческих вестей» сообщили вчера вечером в канцелярии суда.
Денис Сергеевич является председателем правления четырех КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд» – в Омске, Челябинске, Улан-Удэ и Иркутске, представительства которых работали еще и в Новосибирской и Свердловской областях.
Он был задержан 21 марта в Иркутске при участии бойцов СОБРа. Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области. Предпринимателю было предъявлено обвинение по 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Как ранее сообщала пресс-служба ГУ МВД, «только в Иркутской области число пайщиков может составить около 2500 человек».
Напомним, что в связи с деятельностью омского КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд» в 2018 году в Омске уже было возбуждено уголовное дело по мошенничеству и фальсификации финансовых документов. Однако ведет его не полиция, а следственный комитет.