Коммерсанта обвиняют в хищении денег у 4144 пайщиков КПК «Золотой фонд».
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство адвоката об изменении территориальной подсудности и направил дело в отношении 46-летнего Дениса ПАНИШЕВА из Октябрьского райсуда в Кировский райсуд Иркутска, сообщили 24 марта в пресс-службе объединённых судов Омской области. Иркутского бизнесмена обвиняют особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ). Обвиняемого защищает адвокат Виталий ПОРЯГИН.
Тelegram-канал судов Омской области 14 января рассказывал:
— По версии следствия, в период с 28.12.2010 по 19.03.2019 годы ПАНИШЕВ, являясь руководителем сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр «Золотой фонд», а также являясь учредителем и исполнительным директором ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции», похитил у 4144 пайщиков и заимодавцев более 75 млн рублей. Затем он легализовал похищенные денежные средства, переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения.
Напомним, бизнесмен был председателем правления четырёх КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд» – в Омске, Челябинске, Улан-Удэ и Иркутске, представительства которых также работали в Новосибирской и Свердловской областях. Объём уголовного дела составляет более 1500 томов.
Фото © архив KVnews
