Бывшего председателя Наблюдательного Совета «ПФС-Банка» подозревают в мошенничестве.
Вчера, 13 февраля, Таганским районным судом города Москвы был арестован известный омский строитель Константин ПЕТРЕНКО (см. фото). Об этом «Коммерческим вестям» сообщили из суда. Накануне, 12 февраля, там же в Москве ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ и он был задержан. Речь идет о событиях 2014 года и сумме 135 миллионов рублей. Пострадавшим является президент зарегистрированного в Новгородской области ООО «Экко-Рос» Андрей СЕВАГИН, который не один год «бомбардировал» правоохранительные органы заявлениями о данных деяниях. В свое время он состоял в наблюдательном совете ПФС-Банка, председателем которого был как раз Константин ПЕТРЕНКО. В тот же день 13 февраля вместе с Константином Викторовичем как соучастник был арестован и учредитель ООО «ПФС-ИНВЕСТ» Валерий ПЕСОЦКИЙ.
Как следует из материалов уголовного дела, между ООО «Экко-Рос» (заимодавец) и ООО «ПФС-Инвест» был заключён договор займа от 10 сентября 2014 года, по условиям которого заимодавцем в пользу должника были предоставлены денежные средства в размере 2 800 000 евро на срок до 18 марта 2015 года под 4% годовых.
Дополнительным соглашением от 11 сентября 2014 года №1 стороны договора займа установили, что заимодавец передаёт заёмщику денежные средства в размере 2 764 300 евро (деньги перечислялись в рублях по курсу, на момент перечисления – 135 миллионов). Предоставление денежных средств по договору займа осуществлялось тремя платежами. Однако деньги возвращены не были, а были большей частью потрачены на завершение строительства многоэтажного жилого дома в Чеховском районе Московской области.
Уголовное дело № 12001450001000655 ведет Следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.