Центробанк наказал Сергея ЕФИМОВА за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Вчера, 13 января, Банк России на своем сайте в разделе «Инсайдерская информация» сообщил о привлечении к административной ответственности председателя правления «Эксперт Банка» Сергея ЕФИМОВА (на фото). Само постановление было подписано еще 30 декабря. Банкир наказан по ч.1 ст. 15.27 КоАП «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».
Административный штраф в соответствии с санкцией части 1 статьи 15.27 КоАП может составлять от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.
«Эксперт Банк», ранее называвшийся «Сибирским купеческим банком», зарегистрирован в Омске, его акционерами являются около полудесятка юрлиц, собственники которых зарегистрированы в Московской области – Раменском и Наро-фоминском районах, городах Долгопрудный и Королев.
Фото из архива "КВ"