Некоторым подозреваемым уже удалось уйти от наказания.
Сегодня, 9 февраля, исполняется ровно год, как уголовное дело по обвинению Анатолия ПРИТУЛЫ и Автандила САРИЕВА вторично поступило в Центральный районный суд города Омска. Первый из них, как известно, в свое время контролировал ныне банкротящийся омский банк СИБЭС, второй – предприниматель и бывший зять Левана ТУРМАНИДЗЕ.
Их обвиняют по двум статьям уголовного кодекса:
— по ч. 1 ст. 176 УК РФ – «получение ИП или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб». Как сказано в обвинительном заключении, Анатолий ПРИТУЛА, «действуя умышленно, при пособничестве» Автандила САРИЕВА «организовал незаконное получение кредита в банке «СИБЭС» (АО) руководителем организации ООО «Лего-Инвест» – генеральным директором ТУРМАНИДЗЕ Л.И., причинившем крупный ущерб».
— по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», обвинение предъявлено в том, что Анатолий ПРИТУЛА, «используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с САРИЕВЫМ путем мошенничества совершил хищение денежных средств банка «СИБЭС» (АО) в особо крупном размере, выданных в качестве кредита ООО МФО «НИК».
Это дело уже поступало в Центральный суд Омска в июле 2021 года, но 6 августа 2021 года было направлено по подсудности в другой суд. И очень долго не было известно, в какой. И только когда в декабре 2021 года дело всплыло в Верховном суде, выяснилось, что уходило оно в Кемеровскую область по ходатайству Автандила САРИЕВА. Верховный суд вернул угловное дело в суд Центральный, но другому судье. Где с февраля прошлого года оно и тянется: то подсудимый заболеет, то защитник не явится, то свидетель…
Когда уголовное дело возбуждалось, подозреваемых было трое. Однако 15 февраля 2021 года уголовное преследование в отношении Левана ТУРМАНИДЗЕ было прекращено в связи с «деятельным раскаянием». Вину в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ч. 1 ст. 176 УК РФ, он признал полностью.
А вот обвинения его подельникам в немалой степени строятся как раз на показаниях Левана Искендеровича, как свидетеля. Подозреваю, впрочем, что точно такие же показания ТУРМАНИДЗЕ дал бы и в качестве обвиняемого. Каким образом он «переквалифицирвался в управдомы» знает только прокуратура и следствие, так как ущерб, судя по параллельно идущему арбитражному банкротному процессу возмещен не был. Может, деньги ушли на что-то другое?
Понятно, что дело затягивается, дабы минул срок давности как минимум по первому обвинению — ч. 1 ст. 176 УК РФ.
И опыт такой есть.
17 марта 2022 года в Центральный районный суд Омска поступило еще одно уголовное дело в отношении Анатолия ПРИТУЛЫ – по ст.195 ч.1 УК РФ (сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации при наличии признаков банкротства). Речь шла опять же об исчезнувших из банка СИБЭС деньгах – почти миллиарда рублей.
Как сказано, в обвинительном заключении, 27 апреля 2017 года «ПРИТУЛА и неустановленные следствием лица заключили от имени Банка восемь договоров цессии (уступки права требования) с ООО МКК «Русские Финансы Сибирь». ООО МКК «ХКА», ООО «Кобрин», ООО «РИФ», ООО МКК «ГКА», ООО АкадемияИнвест», ООО «ЭКСПРЕСС ТОРГ», ООО «Дары Океанов», по условиям которых Банк уступил право требования к физическим лицам по личным кредитным договорам в количестве 17 843 на общую сумму 946 606 451,56 рублей. Тем самым, ПРИТУЛА и неустановленные в ходе следствия иные контролирующие Банк лица, не произведя оценку рыночной стоимости, совершили действия по отчуждению имущества должника — Банка при наличии у него признаков банкротства, подлежащего включению в конкурсную массу и реализации с торгов».
Напомним, что на следующий день – 28 апреля 2017 года – у банка была отозвана лицензия и введена временная администрация. СИБЭС, конечно, подал в суд и эти суды выиграл. Но реально получить обратно эти 946,6 млн руб. – увы…
В частности, по требованию СИБЭСа началось банкротство ООО МКК «Русские Финансы Сибирь» (в реестр включена задолженность СИБЭСу в объеме 74 млн руб.), ». ООО МКК «ХКА» ( в реестр включена задолженность СИБЭСу в объеме 98,1 млн руб.), ООО МКК «ГКА» (56 млн руб.). С остальными – все аналогично.
Более того, физические лица, долги которых перевели на вышеуказанные восемь ООО, исправно им платили, а потом СИБЭС начал активно требовать эти уже возвращенные ими деньги еще раз.
Что касается ООО «Кобрин» и ООО «РИФ», они, кстати, фигурируют в первом уголовном деле Анатолия ПРИТУЛЫ и Автандила САРИЕВА. ООО «Кобрин» перевело 10 млн рублей на банковский счет Альви ДЖАБРАИЛОВА, заместителя председателя чеченской диаспоры в Омске и друга Левана ТУРМАНИДЗЕ. Сын Эдуард ТУРМАНИДЗЕ получил 3,52 млн рублей от ООО «Риф» и 14 млн в форме трех займов от ООО «Кобрин». В своих показаниях Эдуард ТУРМАНИДЗЕ и Альви ДЖАБРАИЛОВ сообщили, что отдали деньги Левану ТУРМАНИДЗЕ, который, напоминаю, странным образом стал в этом деле вместо обвиняемого свидетелем.
Несмотря на все вышеизложенное, 6 мая 2022 года уголовное дело в отношении Анатолия ПРИТУЛЫ по ст.195 ч.1 УК РФ судом было прекращено «за истечением сроков давности уголовного преследования».
Точно так же может случиться и с первым уголовным делом. Желание такое, похоже, у обвиняемых есть при попустительстве обвинителей.
А ведь СИБЭС – это не просто банкротящийся банк, а с момента ввода временной администрации — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).