На родине кредитного кооператива возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Главное управление МВД России по Иркутской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий кредитным кооперативом «Золотой фонд»:
— Его организатор задержан и помещен в изолятор временного содержания. Организация вела свою деятельность в 6 регионах страны, только в Иркутской области число пайщиков может составить около 2500 человек. Теперь сотрудники полиции принимают заявления от членов КПК уже в рамках расследования уголовного дела. Ущерб может составить сотни миллионов рублей.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Пострадавшим предложено обратиться в Главное следственное управление МВД или позвонить по телефону 21-25-79.
Напомним, что в ЕГРЮЛ числится четыре КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд» – в Омске, Челябинске, Улан-Удэ и Иркутске. Председатель правления везде – иркутский предприниматель Денис ПАНИШЕВ. Он же единственный учредитель ФК «Деловые инвестиции», на которую в конце прошлого года начали перерегистрировать договоры с пайщиками «Золотого фонда». Он же президент общественной спортивной организации «Федерация бокса г. Иркутска», соучредитель «Ассоциации заводчиков волкодавов Восточной Сибири». А в целом учредитель и соучредитель 36 компаний, директор или бывший директор – 97!
В Омске уголовное дело по мошенничеству и фальсификации финансовых документов в связи с КПК «СЦ «Золотой фонд» было возбуждено еще в 2018 году. Но в отношении "неустановленных лиц из руководства".
Так что задержанным является, скорее всего, именно Денис ПАНИШЕВ. Кстати, при такого рода задержании обычно сразу же предъявляется обвинение.