Все рубрики
В Омске четверг, 5 Декабря
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 64,1948    € 71,1086

У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию

1 ноября 2019 09:09
0
3105

1 ноября в банке будет введена временная администрация. 

Сегодня, 1 ноября, ночью Банк России отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» (приказ появился на сайте регулятора еще до 6 утра по московскому времени). Документ подписал первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий ТУЛИН. Согласно приказа, отзыв связан с «неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) и 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Указано также, что банк «проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки».

Лицензия отозвана с сегодняшнего дня, 1 ноября. В банке будет введена временная администрация.

Напомним, что собственниками банка являются московские ООО — «АНТ», «Антарес», «Юнити», «Тинитр», «Диноленд», «Олимп» и «Стандарт», подконтрольные Роману СТРОЙКОВУ, который, в частности, входит в двадцатку самых богатых людей Эстонии.

Скачать
Loading...




Комментарии через Фейсбук

Комментариев нет.

Ваш комментарий

При поддержке

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.