Следственное управление УМВД продолжает расследование по хищению из банка СИБЭС.
6 ноября Арбитражный суд Омской области начал изучать материалы уголовного дела, возбужденного 15 июля 2019 года по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в связи с кредитом, выданным банком СИБЭС в декабре 2015 года компании «Лего-Инвест», которую тогда возглавлял Леван ТУРМАНИДЗЕ.
Рассмотрение состоялось в рамках арбитражного процесса по иску банка СИБЭС к «Лего-Инвесту». Полностью долг погашен не был, поэтому АСВ, как конкурсный управляющий банкротящегося СИБЭСа, и подал в суд.
4 октября Арбитражный суд Омской области выделил в отдельное производство требование Банка «СИБЭС» в лице конкурсного управляющего по поводу ряда квартир в ЖК «Высоцкий» на Сенной, как залогового обеспечения по данному кредиту.
Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, хотя полиции известно, что договор о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности 86 млн руб. подписал с одной стороны ТУРМАНИДЗЕ, с другой — руководитель омского филиала банка СИБЭС Вадим МАНИН (6 декабря 2018 года приговорен Ленинским районным судом Перми к двум с половиной годам колонии за оформление другого кредита в другом банке). Однако в постановлении о возбуждении уголовного дела (копия имеется в редакции) осторожно говорится, что они оба не были осведомлены «о преступных намерениях неустанволенных лиц, в том числе из числа акционеров и руководителей банка». Следствие ведет следователь ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД РФ по Омской области.
Если следовать последовательности событий, то в ноябре 2015 года Леван ТУРМАНИДЗЕ обратился в СИБЭС за 20-миллионным кредитом. Далее, по мнению следствия, «неустановленные лица, решили, используя ООО «Лего-Инвест», похитить часть капитала Банка путем выдачи кредита и предоставления фиктивных договоров поставки, обосновывающих расходы ООО на приобретение строительных материалов у подконтрольных юридических лиц, на счета которых направлялись похищенные средства… Получив согласие ТУРМАНИДЗЕ на оформление кредита на 86 млн руб., неустановленные лица, не имея намерений реализации контрактов, в неустановленные время и месте изготовили подложные договоры между ООО «Лего-Инвест» и ООО «Спектр» от 23.11.2015 на поставку металлоконструкций на сумму 66 млн руб. и между ООО «Лего-Инвест» и ООО «Капитал Гарант» от 01.12.2015 на поставку кирпича на 20 млн руб.»
После того, как тремя траншами на счет фирмы поступили 86 млн руб., деньги были перечислены фальшивым контрагентам. ООО «Спектр», в свою очередь, перечислил ООО «Стилл-Про» 2,3 млн руб. и ООО «СК-Арматор» — 63,7 млн руб. Ну а последний отправил 50 млн руб. «Всеволожскому заводу алюминиевых сплавов» и 13,68 млн руб. — департаменту строительства администрации города Омска.
Что касается 20 млн руб, перечисленных «Капитал Гаранту» «по фиктивному договору поставки кирпичной продукции», ими «распорядились по своему усмотрению». Напомню, что данная сумма — то, что Леван Искендерович собирался взять изначально. Директором ООО «Капитал Гарант» (ликвидировано 4 апреля 2019 года) был Максим КАТАЕВ, который являлся директором ООО «Комфорт Строй» и ООО «Коммерц Строй»: до КАТАЕВА обе эти фирмы возглавлял ТУРМАНИДЗЕ
ООО «СК-Арматор», переименованное в конце 2016 года в «Торговый дом «Арматор», в 2017 году арендовало у ООО «Туристическая фирма «Летур» площади к торговом комплексе на перекрестке улиц Гагарина/К. Либкнехта и передавало в субаренду ООО «СКС Марка». А значит, тоже не чужая Левану Искендеровичу фирма. Более того, незадолго до банкротства «Агентство «Летур-Авиа» по договору цессии продало именно ей право требования 606-миллионной задолженности с ООО «Туристическая фирма «Летур» за 100 млн руб.
Впрочем, часть долга банку, похоже, было возвращено, так как в уголовном деле речь идет о хищении 37,56 млн руб. Эта сумма основного долга без процентов, штрафов и пени. На основании этого долга конкурсный управляющий банкротящегося банка СИБЭС подал иск о банкротстве ООО «Лего-Инвест». Рассчитывая получить, в частности, право требования к ряду квартир в жилом комплексе «Высоцкий», которые в свое время были переданы трестом №5 в качестве расчета фирме Левана ТУРМАНИДЗЕ, как первоначальному собственнику земли под домом.
Недавние обыски у Эдуарда САРИЕВА связаны с этим же уголовным делом: ищут те самые похищенные деньги. Ведь Эдуард Автандилович возглавляет ООО «СКС Марка». Июльские обыски в банке "СИБЭС" тоже были в связи с этим делом.
