Все рубрики
В Омске вторник, 20 Апреля
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 76,2491    € 91,4760

Взят под стражу экс-хозяин крупнейшей сети алкогольного ритейла в Омске Андрей ТРЕТЬЯК

8 октября 2020 13:00
3
3884

Скандал затеяли московские «китайцы» пять лет назад. Уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве расследовали 2,5 года. 

Сегодня, 8 октября, судья Октябрьского районного суда Омска Ольга ДУБОК признала виновными одного из основателей Ассоциации виноторговых организаций «Омский виноторговый дом» Андрея ТРЕТЬЯКА в мошенничестве и преднамеренном банкротстве (ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено 17 января 2017 года СУ УМВД по Омской области. В суд поступило ровно год назад. В отношении обвиняемого тогда была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Осуждённый вину свою не признал. 

По версии следствия, руководитель группы компаний по оптовой и розничной продаже алкогольной продукции ТРЕТЬЯК получил в трёх кредитных организациях свыше 561 миллиона рублей. В дальнейшем обвиняемый создавал видимость платёжеспособности, погасив перед банками долги по полученным ранее кредитам, однако обязательства по погашению новых траншей были не исполнены. Кроме того, ТРЕТЬЯК заключил с входившими в группу компаний организациями сделки по возврату ранее оплаченного товара на сумму более 212 млн рублей. Эти действия ухудшили финансовое состояние фирм и лишили их ликвидного имущества, являющегося, в том числе, залогом по кредитным обязательствам перед банками. Затем с целью сокрытия преступления и уклонения от взыскания денег кредиторами обвиняемый принял меры по ликвидации данных юридических лиц, ранее пояснили в полиции.

«Подсудимому назначено 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Фигурант взят под стражу в зале суда. Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объёме, требования кредитных организаций удовлетворены на общую сумму более 560 миллионов рублей. Судебный акт не вступил в законную силу», – передаёт пресс-служба прокуратуры Омской области.

Напомним, как начиналась эта история: 5 августа 2015 года ООО «Китайско-Западная Индустриальная Компания», зарегистрированная в Москве, подала в Арбитражный суд Омской области семь исков о банкротстве омских предприятий. Все ответчики были связаны с ассоциацией виноторговых организаций «Омский виноторговый дом».

Если быть более точным, формулировка исков следующая: «о признании ликвидируемого должника банкротом». То есть все семь предприятий, о которых идёт речь, уже находились в процессе ликвидации. Это общества с ограниченной ответственностью «Коралл и Ко» (выручка по 2013 году – 270,7 млн руб., чистая прибыль – 11,4 млн руб.), «Мосвинторг» (288,3 млн руб., 17,6 млн руб.), «Агами» (246,8 млн руб., 12,7 млн руб.), «Трейдвино» (664,3 млн руб., 8,6 млн руб.), «Петра-коммерц» (207,4 млн руб., 12,6 млн руб.), «Игар и Ко» (920,3 млн руб., 1,7 млн руб.) и «Сибалк» (выручка за 2013 год 59,8 млн руб., чистая прибыль 7,6 млн руб.). То есть общая выручка всей этой семёрки по итогам 2013 года – 2,57 млрд. руб., а общая чистая прибыль – 72,2 млн рублей. Это юридические лица, в частности, стояли за многочисленными омскими магазинами по продаже алкогольных напитков, называвшимися «Игарик», «Алкомаркет» и «Красное и белое» (не путать с одноимённой челябинской сетью).

По данным ЕГРЮЛ, учредителями их в той или иной степени (от трети до 50%) являются Андрей РАКИТИН и Андрей ТРЕТЬЯК. Есть, правда, и нюансы: у «Игар и Ко» 100-процентный учредитель – ООО «Сибалк», а у «Коралл и Ко» 100-процентный учредитель – Андрей ТРЕТЬЯК в единственном лице. Практически во всех ООО ликвидатором числится ТРЕТЬЯК.

Интересно, что заявлениям о банкротстве предшествовали иски ко всем тем же семи фирмам в омский арбитраж от той же «Китайско-Западной Индустриальной Компании» о выдаче «исполнительного листа на принудительное исполнение решения постоянно действующего коммерческого третейского суда при обществе с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Гарантия права». Все иски были поданы в один и тот же день – 15 мая, а третейский суд выносил решения тоже в течение одного дня. «Трейдвино», например, осталось должно по договору поставки б/н от 01.10.2014 г. 330 000 рублей без учёта третейского сбора, и «Игар и Ко» – 364 303 руб. по договору поставки №б/н от 03.10.2014 г. «Агами» оказалось должно по договору беспроцентного займа от 25.12.2014 г. 365 000 руб., а «Мосвинторг» по договору беспроцентного займа от 03.12.2014 г. – 361 000 рублей. Плюс два десятка проценты и сбор. И так далее. То есть сумма задолженности по каждому из предприятий оказалась немногим больше, чем требуется для подачи иска о банкротстве (300 тысяч рублей). 

В течение месяца до подачи исков о банкротстве с улиц Омска исчезли многочисленные магазины «Алкомаркет» и «ИгариК». Вместо них появились 93 магазина под другим брендом – «ВинАГрад» с юридическим лицом ООО «Винмаг», появившимся на свет 13 апреля 2015 года – с учредителем Ильёй АРХИПОВЫМ и директором Ларисой ЖИЛИНСКОЙ. 

Что касается «Китайско-Западной Индустриальной Компании», она зарегистрирована в 2007 году в Москве по ул. Сокольнический вал, 1«ж», корп.1. Её учредителями являются Игорь ВАГИН и Андрей ГЛУШКО, директором – Андрей СОКОЛОВ.

Фото © img2.goodfon.com, фото в тексте предоставлено прокуратурой Омской области



Комментарии через Фейсбук

Виктор Гаак 8 октября 2020 в 21:57:
Третейский суд при «Гарантии права»? Известная фабрика фальсификата, хозяин которой Алексин уже сидит, а подельники его Телятников и Щербинина пока еще на свободе
ira.gogina.81@mail.ru 8 октября 2020 в 16:32:
как то у меня в голове не складывается... человек много лет исполнял обязательства по кредита и тем самым «В дальнейшем обвиняемый создавал видимость платёжеспособности, погасив перед банками долги по полученным ранее кредитам, однако обязательства по погашению новых траншей были не исполнены.»???судя по всему далеко не глупый человек и он мог предполагать чем ему это грозит. хотел бы смошенничать-сразу бы не отдавал ничегозаказное по моему обвинение
Омич 8 октября 2020 в 14:26:
ВинаГрады в заначке остались.
Показать все комментарии (3)

Ваш комментарий

За убийство любовника жены с особой жестокостью перед судом предстанет Андрей КАЛИНИН

Судебной психолого-психиатрической экспертизой обвиняемый омич признан вменяемым

19 апреля 14:51
0
697

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.