Изменения в закон вступили в силу, пояснила KVnews старший помощник прокурора Омской области Татьяна БУЛИХОВА.
Четырёхстраничным ФЗ №74 внесены изменения в статью 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которыми упрощена процедура идентификации клиентов-физлиц.
«Теперь обязательная идентификация клиента – физического лица, а также упрощённая идентификация не проводятся при осуществлении кредитными организациями перевода денежных средств за счёт остатка электронных денежных средств клиента в пользу организации, созданной за пределами территории РФ, в целях оплаты товаров, работ и услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности, если сумма переводимых денежных средств не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей», – пояснила прокурор.
Фото © архив KVnews
