По мнению следствия, о преступной деятельности Сергея ПОДОЛЬНОГО и Алены БАБИЙ, похитивших 200 млн руб., ничего не знали ни Виктор НАЗАРОВ, ни Андрей КОРНЕВ, которые подписывали бумаги или участовали в переговорах
24 января в Центральном районном суде Омска состоялось первое заседание суда по делу бывшего заместителя генерального директора ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергея ПОДОЛЬНОГО и бывшего замдиректора Фонда стратегического развития Омской области Алены БАБИЙ. Они обвиняются в том, что, используя свое служебное положение, с 1 декабря 2010 года по 31 декабря 2014 года похитили путем обмана денежные средства ООО «Омсктехуглерод» на сумму 200 млн. 993 тысячи 898 рублей 32 копейки, чем причинили компании имущественный вред в особо крупном размере. Им вменяют в вину совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
Обвинение
Прокурор Екатерина ШАЙМАРДАНОВА зачитала обвинительное заключение, в котором подробно изложена позиция обвинения. Согласно ему Алена БАБИЙ не позднее 31 января 2011 года вступила с Сергеем ПОДОЛЬНЫМ – заместителем гендиректора по реализации газа ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» в преступный сговор, «направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Омсктехуглерод», при поставке газа путем перепродажи газа ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» через номинальные организации, аффилированные БАБИЙ, конечному потребителю — ООО «Омсктехуглерод» — с последующим распоряжением денежными средствами, полученными при реализации газа посредством обналичивания в кредитных учреждениях и через номинальные аффилированные организации».
Следствие установило, что на БАБИЙ возлагалось создание, привлечение и использование в преступной схеме реализации газа номинальных организаций, которым формально (по документам) будет поставляться газ, и последующее обналичивание денежных средств. ПОДОЛЬНЫЙ же должен был, используя свое служебное положение, содействовать БАБИЙ «путем предоставления средств совершения преступления и устранения препятствий в хищении денежных средств, принадлежащих ООО «Омсктехуглерод». ПОДОЛЬНЫЙ перераспределял объемы поставки газа, предназначавшегося ООО «Омсктехуглерод», используя аффилированные БАБИЙ организации, он искусственно создал для ООО «Омсктехуглерод» невозможность приобретения газа у регионального поставщика — ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» «в необходимых объемах по минимальной цене».
«Технический углерод»-1
К реализации разработанной схемы БАБИЙ привлекла своего знакомого КОРНЕВА (здесь имеется в виду Сергей Николаевич – «КВ») — он, по версии обвинения, не знал о ее преступных намерениях, который зарегистрировал 20 июня 2010 года ООО «ГазНефтьТрейдинг» (по адресу ул. Жукова, 6) и являлся его генеральным директором. Следствие установило, что ООО «ГазНефтьТрейдинг» — номинальная компания, не осуществлявшая какой-либо финансово-хозяйственной деятельности кроме транзита денежных средств. Ее фактическим руководителем с 31 января 2011 года являлась Алена БАБИЙ, которая и давала КОРНЕВУ указания.
19 января 2011 года БАБИЙ зарегистрировала ООО «Технический углерод» (по адресу ул. Ленина, 9) и до конца января лично предоставила ПОДОЛЬНОМУ сфальсифицированные при неустановленных обстоятельствах договор от 27 декабря 2010 года между ООО «Технический углерод» в лице гендиректора БАБИЙ и ООО «Омсктехуглерод» в лице гендиректора ФРАНКА, согласно которому ООО «Технический углерод» якобы передавалось в аренду газопотребляющее оборудование, находящееся в распоряжении ООО «Омсктехуглерод». Фактически же никакое газопотребляющее оборудование не передавалось, а точки подключения, указанные в договоре, принадлежали ООО «Омсктехуглерод». Таким образом, БАБИЙ искусственно создала условия договора поставки газа на 2011 год между ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и ООО «Технический углерод».
«Газпром межрегионгаз Омск»
ПОДОЛЬНЫЙ, зная, что ООО «Технический углерод» не имеет своего газопотребляющего оборудования и соответствующего штата работников, т.е. не соответствует требованиям законодательства к покупателям газа, умышленно ввел в заблуждение начальника оперативно-диспетчерской службы ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» Александра УЛЕНКОВА, находящегося в его подчинении. Как и все другие (кроме подсудимых) упомянутые в обвинительном заключении лица, УЛЕНКОВ не знал о преступных намерениях ПОДОЛЬНОГО и БАБИЙ. УЛЕНКОВУ было дано распоряжение перераспределить объемы газа, предназначавшиеся ООО «Омсктехуглерод», на ООО «Технический углерод», что, по данным обвинения, и было выполнено.
Тогда же ПОДОЛЬНЫЙ дал еще одному своему подчиненному — сотруднику отдела по реализации газа ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» ТРОШКОВУ, в обязанности которого входила подготовка договоров поставки газа с производственными потребителями, указания на заключение договора поставки газа между ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и ООО «Технический углерод» в размере 2 683 рубля 5 копеек за тысячу кубометров, и еще одного договора между ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и ООО «Технический углерод» на поставку газа в объеме 176,6 млн. кубических метров по цене в размере 2 620 рублей за тысячу кубометров. ТРОШКОВ выполнил распоряжения. Эти договоры в 2011 году были лично подписаны БАБИЙ как генеральным директором ООО «Технический углерод» и Виктором НАЗАРОВЫМ как генеральным директором ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» (он также не был осведомлен о преступных намерениях ПОДОЛЬНОГО и БАБИЙ).
По версии следствия, ПОДОЛЬНЫЙ хорошо понимал, что отсутствие газа на ООО «Омсктехуглерод» повлечет прекращение производства технического углерода и выработку тепла для социальных нужд, т.е. фактически приостановит деятельность предприятия. Тем не менее, он ввел в заблуждение директора по общим вопросам ООО «Омсктехуглерод» ШЕСТАКОВА, отвечающего за обеспечение ресурсами, в том числе газом, убедив его в возможности поставок газа на ООО «Омсктехуглерод» из ресурсов независимых поставщиков, т.е. ООО «ГазНефтьТрейдинг», специально привлеченного БАБИЙ для участия в преступной схеме поставки. Для придания в глазах ШЕСТАКОВА законности своим действиям ПОДОЛЬНЫЙ как заместитель директора по реализации газа ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» подписал письмо в адрес ООО «Омсктехуглерод», датированное 31 января 2010 года, в котором его компания гарантировала надежность поставки газа ООО «Омсктехуглерод» из резусов независимых поставщиков.
«ГазНефтьТрейдинг»
Алена БАБИЙ, понимая, что препятствием заключения договора поставки газа между ООО «Омсктехуглерод» и ООО «Технический углерод» может стать сходное с покупателем название, привлекла в схему подконтрольное ей ООО «ГазНефтьТрейдинг». Компания заключила договор от 20 января 2011 года между ООО «Технический углерод» и ООО «ГазНефтьТрейдинг» в лице КОРНЕВА (Сергея – «КВ») на якобы поставку газа, добытого организациями, не являющимися аффилированными лицами ООО «Газпром», по цене 2652 рубля 50 копеек за тысячу кубометров.
Следствие настаивает, что БАБИЙ понимала: фактически приобретение газа ООО «ГазНефтьТрейдинг» не планируется, а он напрямую будет поставлен с ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» на точки подключения ООО «Омсктехуглерод». Она знала о потребностях ООО «Омсктехуглерод» и заключила прямой договор поставки газа с ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» по цене, соответствующей минимальной оптовой цене газа на 2011 год. БАБИЙ попросила КОРНЕВА (Андрея Николаевича – «КВ»), «имеющего связи и авторитет в деловых кругах, не осведомленного о преступных намерениях БАБИЙ, представить подконтрольное ей ООО «ГазНефтьТрейдинг» ООО «Омсктехуглерод» для заключения договора поставки газа».
Андрей КОРНЕВ прибыл в здание ООО «Омсктехуглерод», где обратился к директору по общим вопросам ШЕСТАКОВУ, отвечающему за вопросы поставки газа для производственных нужд. На тот момент ШЕСТАКОВ уже был информирован ПОДОЛЬНЫМ о возможности поставки газа на предприятие из ресурсов ООО «ГазНефтьТрейдинг». Андрей КОРНЕВ сообщил ШЕСТАКОВУ сведения, переданные БАБИЙ, о возможности поставки газа от ООО «ГазНефтьТрейдинг» по 2 750 рублей за тысячу кубометров на условиях последующей оплаты за поставленный газ. Таким образом, стоимость газа, приобретенного ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск», увеличилась минимум на 66 рублей 95 копеек за тысячу кубометров. В результате ООО «ГазНефтьТрейдинг» (гендиректор Сергей КОРНЕВ) и ООО «Омсктехуглерод» (гендиректор ФРАНК) заключили договор, датированный 15 декабря 2010 года на поставку газа в 2011 году в объеме 213 млн. 371 тысячи кубометров по цене 2 750 рублей за тысячу кубометров.
С 1 декабря 2010 года по 31 января 2012 года на основании указанных фиктивных договоров якобы осуществлялась поставка газа ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» через номинальные организации ООО «Технический углерод», ООО «ГазНефтьТрейдинг». При этом фактически газ ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» по газотранспортной системе непосредственно поступал на точки подключения газораспределяющего оборудования ООО «Омсктехуглерод». Оплата же фактически производилась ООО «Омсктехуглерод» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ГазНефтьТрейдинг».
Поставки 2012 года
В 2011 году БАБИЙ для создания видимости отсутствия у подконтрольных ей компаний ООО «Технический углерод» и ООО «ГазНефтьТрейдинг» признаков фирм-однодневок (для налоговых органов) привлекла организации с аналогичными названиями — ООО «Технический углерод» с иным номером ИНН, зарегистрированное 7 ноября 2011 года по адресу Жукова, 6, где гендиректором являлась она сама, и ООО «ГазНефтьТрейдинг» с иным номером ИНН, созданное 21 ноября 2011 года и зарегистрированное по адресу пр. Мира, 140 А, кор. 3, гендиректором которого стала ШЕНДРИКОВА — знакомая БАБИЙ.
ПОДОЛЬНЫЙ снова дал указания ТРОШКОВУ. В результате между ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и ООО «Технический углерод» с ИНН 5503225306 (далее: ИНН-06) и ООО «Технический углерод» с ИНН 5504228194 (далее: ИНН-94) заключено допсоглашение, датированное 13 декабря 2011 года, согласно которому произведена замена стороны по договору поставки газа от 1 декабря 2010 года с ООО «Технический углерод» (ИНН-06) на ООО «Технический углерод» (ИНН -94) с сохранением цены поставки газа в размере 2 683 рубля 5 копеек. БАБИЙ в свою очередь заключила договор поставки газа от 15 декабря 2011 года между ООО «Технический углерод» (ИНН-94, гендиректор БАБИЙ) и ООО «ГазНефтьТрейдинг» (гендиректор ШЕНДРИКОВА) с ценой 2 646 рублей 20 копеек за тысячу кубометров газа.
«ПОДОЛЬНЫЙ незаконно перераспределил объемы газа, предназначавшиеся ООО «Омсктехуглерод», в пользу ООО «Технический углерод», тем самым искусственно создав ООО «Омсктехуглерод» невозможность приобретения газа у ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» как регионального поставщика в необходимых объемах по минимальной цене», — значится в обвинительном заключении. ПОДОЛЬНЫЙ умышленно проинформировал ООО «Омсктехуглерод» письмом ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» от 16 декабря 2011 года со своей подписью о невозможности поставки газа предприятию по ранее установленной цене, он указал, что стоимость увеличилась на 18 процентов, т.е. 3 091 рубль 60 копеек за тысячу кубометров газа. Это письмо повлекло заключение 15 декабря 2011 года договора между ООО «ГазНефтьТрейдинг» (ИНН 5501237296, гендиректор ШЕНДРИКОВА) и ООО «Омсктехуглерод» с ценой поставки газа в размере 2 900 рублей за тысячу кубометров.
Поставки 2013 года
В конце 2012 — начале 2013 года ПОДОЛЬНЫЙ дал поручение ТРОШКОВУ о подготовке допсоглашения к договору о поставке газа, заключенному между ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и ООО «Технический углерод» (ИНН -06), при этом лично указал ТРОШКОВУ цену для поставки газа. В результате между ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» в лице ПОДОЛЬНОГО и ООО «Технический углерод» в лице БАБИЙ заключено допсоглашение к договору поставки газа в объеме 56 млн. 929 тыс. кубических метров по цене 2 984 рубля 6 копеек за тысячу кубометров газа.
Плюс к этому между ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и ООО «Технический углерод» (ИНН 5504228194) заключено допсоглашение без номера от 7 ноября 2012 года на поставку газа в объеме 140 712 млн. куб. м. «в период с 01.01.2013 по 31.03.2013 по цене 3 062 рубля за 1 000 куб. м., в период с 01.04.2013 по 30.06.2013 по цене 2 972 рубля за 1 000 куб. м., с 01.07.2013 — по оптовой цене на газ, утвержденной ФСТ России, увеличенной на 60 рублей, то есть 3 152 рубля за 1 000 куб. м. газа».
При этом ПОДОЛЬНЫЙ умышленно направил в ООО «Омсктехуглерод» оферту договора поставки газа между ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и ООО «Омсктехуглерод» в объеме 140 млн. 712 тысяч кубических метров на 2013 год по цене, которая была на 15 процентов больше. Это подняло бы цену на газ до 3 348 рублей 80 копеек за тысячу кубометров. Такой рост обусловил заключение 24 декабря 2012 года допсоглашения между ООО «ГазНефтьТрейдинг» (ИНН-96) в лице гендиректора КРИКУНОВОЙ, являвшейся знакомой и подконтрольным лицом БАБИЙ, и ООО «Омсктехуглерод» в лице гендиректора ФРАНКА с ценой поставки газа в размере 3 272 рубля за тысячу кубометров (то есть ПОДОЛЬНЫЙ официально заявил «Омсктехуглероду», что стоимость поставки газа непоcредственно от «Газпром межрегионгаз Омск» будет дороже, чем от посредника – «КВ»).
Поставки 2014 года
Желая замаскировать свое участие, БАБИЙ привлекла к участию в схеме подконтрольное ей лицо — ГОЛОВАЧЕВА, который не знал о преступном характере ее действий. Она переоформила на него не позднее 30 января 2013 года ООО «Технический углерод» (ИНН-94), формально сделала его гендиректором.
Воспользовавшись в очередной раз своим служебным положением, ПОДОЛЬНЫЙ дал указание ТРОШКОВУ о подготовке допсоглашения к договору поставки газа от 1 декабря 2010 года, заключенному между ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и ООО «Технический углерод» (ИНН-06), и допсоглашения к договору поставки газа от 15 декабря 2010, заключенному между вышеуказанными компаниями на поставку газа, добытого организациями, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром». При этом ПОДОЛЬНЫЙ лично указал ТРОШКОВУ цену. В результате между ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» в лице ПОДОЛЬНОГО и ООО «Технический углерод» (ИНН-94) в лице номинального гендиректора ГОЛОВАЧЕВА заключено дополнительное соглашение от 13 декабря 2013 года на поставку газа в объеме 52 млн. 669 тысяч кубических метров с 1 января по 31 декабря 2014 года по цене 3 523 рубля 49 копеек за тысячу кубометров газа. Между ними было также заключено допсоглашение от 17 января 2014 года на поставку газа в объеме 138 млн. 749 тысяч кубических метров по цене 3 500 рублей за тысячу кубометров газа.
Еще раз ПОДОЛЬНЫЙ направил официальное письмо от ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» ООО «Омсктехуглерод» 27 декабря 2013 года, где говорилось о возможности поставки газа на 2014 год в адрес ООО «Омсктехуглерод» в объеме 200 млн. кубометров по цене газа, равной оптовой, но с применением повышающего коэффициента – 20%, т.е. 4 128 рублей за тысячу кубометров. Это обстоятельство обусловило заключение допсоглашения от 27 декабря 2013 года между ООО «ГазНефтьТрейдинг» (ИНН-96) в лице гендиректора КРИКУНОВОЙ, являющейся знакомой и подконтрольным лицом БАБИЙ, и ООО «Омсктехуглерод» с ценой поставки газа 3 713 рублей 20 копеек за тысячу кубометров (то есть напрямую от «Газпром межрегионгаз Омск» газ оказывался дороже на 191 рубль 71 копейку за тысячу кубометров, чем от посредника – «КВ»).
«Где деньги, Зин?»
С 1 декабря 2010 года по 31 декабря 2014 года ПОДОЛЬНЫЙ и БАБИЙ, действуя умышленно, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений путем обмана реализовали и осуществляли вышеуказанную преступную схему реализации газа, изначально предназначавшегося ООО «Омсктехуглерод» от регионального поставщика газа в лице ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» в адрес конечного потребителя в лице ООО «Омсктехуглерод» через номинальные подконтрольные организации — ООО «Технический углерод» и ООО «ГазНефтьТрейдинг». При этом оплата за поставленный ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» газ осуществлялась за счет конечного потребителя ООО «Омсктехуглерод».
Предприятие перечислило за поставленный ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» газ денежные средства на расчетный счет ООО «ГазНефтьТрейдинг» (ИНН-13), открытый в ОАО «Плюс Банк», и расчетный счет ООО «ГазНефтьТрейдинг» (ИНН-13), открытый ОАО КБ «Стройкредит» филиал в городе Омске в размере 667,2 млн. руб., из которых 621,88 млн. руб. перечислены за поставленный газ на расчетный счет ООО «Технический углерод» (ИНН-06) на номер расчетного счета, открытый в ОАО «Плюс Банк», из которых 615,28 млн. руб. перечислены на расчетный счет ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск», открытый в Центральном филиале АБ «РОССИЯ». Оставшимися денежными средствами, поступившими на указанные расчетные счета ООО «ГазНефтьТрейдинг» (ИНН-13) и ООО «Технический углерод» (ИНН-06) за поставленный газ от ООО «Омсктехуглерод» в размере 51,9 млн. руб. ПОДОЛЬНЫЙ и БАБИЙ распорядились по своему усмотрению.
На расчетный счет ООО «ГазНефтьТрейдинг» (номер ИНН оканчивающийся на 96), открытый ОАО «Плюс Банк» в городе Омске в размере 2 231,86 млн. руб., из которых 2 103,66 млн. руб. перечислены за поставленный газ на расчетный счет ООО «Технический углерод» (номер ИНН оканчивающийся на 94) на номер расчетного счета, открытый в ОАО «Плюс Банк», и расчетный счет ООО «Технический углерод» (номер ИНН оканчивающийся на 94) на номер счета, открытый в омском отделении №8634 ОАО Сбербанк России, из которых 2 082,79 млн руб. перечислены на расчетный счет ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск». За поставленный газ оставшиеся денежные средства, поступившие на указанные расчетные счета ООО «ГазНефтьТрейдинг» (ИНН -96) и ООО «Технический углерод» (ИНН -94) от ООО «Омсктехуглерод» в размере 149,72 млн. руб., ПОДОЛЬНЫЙ и БАБИЙ похитили и распорядились по своему усмотрению.
«Вину не признаем»
«В результате совместных преступных действий ПОДОЛЬНОГО и БАБИЙ с 1 декабря 2010 года по 31 декабря 2014 года использовавших свое служебное положение, похищены путем обмана денежные средства ООО «Омсктехуглерод» на сумму 200 млн. 993 тысячи 898 рублей 32 копейки, чем ООО «Омсктехуглерод» причинен имущественный вред в особо крупном размере. Похищенными средствами БАБИЙ и ПОДОЛЬНЫЙ распорядились по собственному усмотрению. Таким образом, совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере)», — зачитала прокурор в конце обвинительного заключения.
После его оглашения судья Владислав СТОРОЖУК спросил подсудимых, признают ли они свою вину. Сергей ПОДОЛЬНЫЙ виновным себя не считает. Он коротко прокомментировал свою позицию: «Обвинение построено на нормативных актах, определяющих требования к покупателям газа, не действующих с декабря 2010 по декабрь 2014 года. ООО «Технический углерод» полностью соответствовал всем требованиям, предъявляемым в тот период».
Алена БАБИЙ также не признала свою вину, она считает: «Своими действиями я не могла причинить ущерб предприятию «Омсктехуглерод», в том числе «используя свое служебное положение». Я — директор коммерческого предприятия, которое действует с целью получения прибыли». Адвокаты подсудимых - Сергея ПОДОЛЬНОГО защищают Светлана КОЛЬГАН и Андрей МОТОВИЛОВ, а Алену БАБИЙ — Галина ВАХРУШЕВА — не стали высказываться по поводу оглашенного обвинения.
Первая публикация – в газете «Коммерческие вести» от 1 февраля 2017 года
