Следователю удалось через суд арестовать «нажитое непосильным трудом» обвиняемого имущество на сумму 70,5 млн рублей.
Следователь регионального СУ УМВД завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего директора юридической фирмы. Фигуранту инкриминируют совершение 17 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч.3,4 ст.159 УК РФ), 12 покушений на мошенничество (ч.3 ст.30-ч.3,4 ст.159 УК РФ) и 4 эпизода легализации денежных средств (ч.2 ст.174.1 УК РФ), сообщили 1 сентября в пресс-службе УМВД, не называя фамилию фигуранта.
В ходе следствия установлено, что фигурант организовал 24 фирмы-однодневки «на подставных лиц для перепродажи между ними ранее приобретенных им объектов недвижимости с целью получения НДС по фиктивным сделкам». В договорах купли-продажи цена квартир сильно завышалась для увеличения суммы НДС к возмещению.
«В числе указанных объектов недвижимости оказались 12 неприватизированных квартир, принадлежащих одной из омских организаций. Жилплощади были перепроданы, несмотря на наличие прописанных в них граждан. После возбуждения уголовного дела суд признал заключенные сделки незаконными», — уточнили в СУ УМВД России по Омской области.
Полученные преступным путём деньги обвиняемый вкладывал также в недвижимость. Следователю удалось выявить несколько таких объектов общей стоимостью более 70,5 млн рублей – на них судом уже наложен арест, для возмещения ущерба потерпевшим. Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде.
Как пояснили KVnews источники в силовых структурах, речь идёт о главе омского ООО «Интек». По данным ЕГРЮЛ, директором и учредителем компании является Леонид Леонидович ДМИТРИЕВ.
Рисунок © polittube.ru
