Фигурант провёл валютную операцию на 44,6 млн рублей с использованием подложных документов.
Судья Первомайского районного суда Денис ПЕРШУКЕВИЧ 26 сентября признал виновным 34-летнего Павла КУВШИНОВА в совершении валютных операций по переводу 600 тысяч евро с использованием подложных документов (ч.2 ст.193.1 УК РФ). Подсудимому назначено лишение свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, говорится в карточке судебного дела.
Как пояснили 28 сентября в Следственном управлении УМВД России по Омской области, в 2015 году фигурант «под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 тысяч евро, что по курсу ЦБ РФ составило свыше 44,6 млн рублей». В качестве основания для денежного перевода аферист предоставил договор, согласно которому за поставку продукции иностранная компания требовала стопроцентную предоплату. Следствием и судом было доказано, что договор на поставку являлся фиктивным, условия внешнеторговой сделки по поставке товара не исполнены и фирма была «однодневкой».
«Собранные доказательства позволили сделать однозначный вывод, что договор являлся подложным. Иностранная компания, зарегистрированная в одном из приграничных с Россией государств, учреждена гражданином третьей страны и в указанные сроки поставки прекратила деятельность», — резюмировали следователи.
Фото © banknotiki.ru
