Все рубрики
В Омске вторник, 20 Августа
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 66,6082    € 73,9484

Перед банкротством ТУРМАНИДЗЕ «подарил» 44 миллиона заграничному бизнесмену

12 мая 2019 07:32
1
2345

Арбитраж признал недействительной сделку между омским предпринимателем и его грузинско-британским деловым партнером. 

Арбитражный суд Омской области продлил до 6 октября сроки реализации имущество омского предпринимателя Левана ТУРМАНИДЗЕ. Одна из основных причин тому – это имущество начало обнаруживаться. В начале года, например, с торгов была продана за 3 млн руб. принадлежащая ему квартира на улице Туполева в Омске. А недавно суд обязал вернуть в конкурсную массу должника внушительную сумму – 44 миллиона рублей. Однако вряд ли кредиторы омского предпринимателя могут надеяться на гарантированное возвращение этих денег. Они оказались у бизнесмена Теймураза АРОНИИ, который так и не вышел на связь с омским судом, зато активно ведет деятельность в нескольких зарубежных странах.

Странная сделка

Как следует из материалов арбитражного дела, на сделку обратила внимание еще летом 2018 года Татьяна ЖИТНИК – первый финансовый управляющий Левана ТУРМАНИДЗЕ, признанного банкротом 6 марта 2017 года. Анализируя денежные потоки по счету индивидуального предпринимателя ТУРМАНИДЗЕ, ЖИТНИК обнаружила, что в начале 2014 года должник в несколько приемов перечислил в пользу АРОНИИ 44 миллиона рублей: 18 февраля – 35 миллионов, 31 марта – 7 миллионов, 8 апреля – 2 миллиона. Во всех случаях назначением платежа был возврат денежного займа по договору от 1 декабря 2012 года. Тем не менее документов, доказывавших существование такого займа, ЖИТНИК не нашла и 27 июня 2018 года обратилась в арбитражный суд, потребовав признать эти платежи недействительными сделками.

Спустя несколько месяцев, 28 сентября 2018 года, Татьяну ЖИТНИК сменил на посту финансового управляющего Евгений БОРИСОВ. Ему и пришлось убеждать суд в необходимости вернуть эти 44 миллиона в конкурсную массу. Леван ТУРМАНИДЗЕ утверждал, что деньги он на самом деле занимал у московского предпринимателя Георгия БАДЖАКСУЗЯНА, но перечислил их Теймуразу АРОНИИ, чтобы исполнить обязательства перед БАДЖАКСУЗЯНОМ. Так, мол, просил БАДЖАКСУЗЯН в письмах.

Но позже выяснилось, что Георгий БАДЖАКСУЗЯН никаких денег от Левана ТУРМАНИДЗЕ не получал и до сих пор продолжает взыскивать с омского партнера задолженность в одном из районных судов Москвы. После этого имя БАДЖАКСУЗЯНА, как фактически не имеющего отношения к делу лица, из разбирательства выпало. В центре внимания оказался непосредственно контрагент должника – Теймураз АРОНИЯ.

География как биография

Веб-сервис для проверки контрагентов «Контур.Фокус» свидетельствует: Теймураз Шалвович АРОНИЯ владел несколькими фирмами в Москве, к настоящему времени прекратившими свое существование. Он сдавал в аренду недвижимость, занимался торговлей, ресторанным бизнесом и другой деятельностью в сфере развлечений.

Издание «Грузия Online» называет Теймураза АРОНИЮ в числе 85 грузинских граждан, которые попали в «панамское досье» офшоров. Напомним, что такое название получили документы об офшорной собственности, которые после утечки информации в 2015 году опубликовал Международный консорциум журналистских расследований. Теймураз АРОНИЯ значится в «панамском досье» как владелец компании Lexor Capital Corp. на Виргинских островах – территории в Карибском море, которая находится под юрисдикцией Великобритании.

Материал, опубликованный в грузинском интернет-издании Ifact.ge, проливает свет на то, как оказалась у АРОНИИ эта офшорная компания. В 2008 году фирма Lexor Capital была зарегистрирована на 21-летнего Дмитрия ЧИКОВАНИ – шурина экс-министра обороны Грузии Давида КЕЗАРАШВИЛИ. В 2009 году холдинг Lexor Capital создал «Лотерейную компанию Грузии», которая месяц спустя выиграла тендер на исключительные права в течение 10 лет проводить лотереи для министерства финансов страны. Но ожидаемую прибыль властям не принесла: вместо этого скатилась в убытки, после чего в 2011 году ЧИКОВАНИ передал контрольный 70-процентный пакет акций государству. В 2013 году он точно так же передал офшорную компанию Lexor Capital АРОНИИ. Нет никакой информации о том, имел ли АРОНИЯ отношение к лотереям, но вот ЧИКОВАНИ и его родственников независимые грузинские СМИ обвиняют в махинациях, осуществленных посредством этого тендера.

Кроме того, британская база данных о предпринимателях Company Director Check сообщает, что некий Teimuraz ARONIA владеет фирмой Whitetone Solutions LLP в городе Бирмингеме. А украинский сервис Odnodata перечисляет Теймураза Шалвовича АРОНИЮ в числе бенефициарных владельцев товарищества с ограниченной ответственностью Сiм Морiв («Семь морей») – зарегистрированной в Киеве компании по оптовой торговле напитками.

Подарок

Финансовый управляющий БОРИСОВ посчитал, что платежи ТУРМАНИДЗЕ являются сделкой, совершенной лишь формально, – чтобы прикрыть выведение денежных средств из конкурсной массы. Суд потребовал пояснений у контрагента должника – АРОНИИ. Но хотя АРОНИИ направили извещение о судебном разбирательстве, на связь с омским арбитражем он не вышел и никаких комментариев не прислал. Поэтому сторонам пришлось разбираться в обстоятельствах дела без его участия.

Финансовый управляющий обратил внимание суда, что в момент совершения этих платежей дела индивидуального предпринимателя ТУРМАНИДЗЕ шли плохо. Его долги перед другими организациями росли. Передача 44 миллионов АРОНИИ фактически выглядит как дарение, ведь подтвердить документами факт займа ТУРМАНИДЗЕ не смог. Дарить кому-то огромную сумму, когда у самого дела на грани банкротства, – поступок нелогичный. А значит, сделка не подлинная, а мнимая.

Арбитражный суд Омской области согласился с доводами финансового управляющего и удовлетворил его заявление: признал сделку недействительной и обязал Теймураза АРОНИЮ вернуть в конкурсную массу индивидуального предпринимателя Левана ТУРМАНИДЗЕ 44 миллиона рублей.

Теперь дело за исполнением. Но неизвестно, смогут ли российские судебные приставы взыскать средства с предпринимателя, ведущего бизнес на территории Грузии, Украины, Великобритании, а также Виргинских островов.

                                                                                                                                                                                                           Анна ИВЛЕВА

Ранее материал был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 20 марта 2019 года

Loading...




Комментарии через Фейсбук

Омичка 13 мая 2019 в 09:25:
Вот таковы омские бизнесмены.Только начни дела в суд передавать, и не то найдется.
Показать все комментарии (1)

Ваш комментарий

При поддержке

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.