Александру ПЕТРУЛЕВИЧУ дали 5,5 лет колонии и еще хотят добавить три.
30 марта пресс-служба УМВД РФ по Омской области сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве».
Как было сказано в этой информации, сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Омску установлено, что «в 2016 году предприниматель как физическое лицо обратился в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с наличием задолженности перед кредиторами, превышающей 85 млн. рублей. Арбитражный суд признал предпринимателя банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества арбитражным управляющим.
Однако к моменту возбуждения дела о банкротстве выяснилось, что гражданин, признанный банкротом, с 2015 года предпринимательскую деятельность фактически не осуществляет и реальной возможности выполнить денежные обязательства перед кредиторами не имеет. К тому же в ущерб имущественным правам кредиторов он в июне 2016 года по заниженной цене реализовал пять единиц грузового и легкового автотранспорта, что привело к неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам на сумму 2 700 000 рублей».
Речь идет об 34-летнем омском предпринимателе Александре ПЕТРУЛЕВИЧЕ, некогда возглавлявшем строительные организации, а с июня 2017 года пребывающим в СИЗО, а 16 февраля года текущего уже осужденном Куйбышевским районным судом за мошенничество.
Приговор
Судья Куйбышевского суда Геннадий КАТАНАЕВ приговорил Александра ПЕТРУЛЕВИЧА по ч. 4 статьи 159 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
О сути обвинения сообщала 27 октября 2017 года все та же пресс-служба УМВД РФ по Омской области, не называя тогда имен и наименований фирм: «Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего директора строительной компании, обвиняемого в завладении мошенническим путем денежными средствами омичей.
В ходе расследования установлено, что в период 2014–2016 годов фигурант с целью получения незаконного дохода организовал заем денежных средств у своих знакомых под предлогом необходимости развития принадлежащей ему компании. При этом обещал возврат сумм в определенный срок со значительными процентами, изначально не намереваясь исполнять взятые обязательства. Кроме того, трем знакомым он продал две квартиры и дорогостоящий автомобиль, намеренно скрыв, что данное имущество является собственностью супруги.
В процессе проведения следственных действий директор выехал из города, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В июне 2017 года разыскиваемый задержан по ориентировке в Москве и доставлен в Омск. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фигуранту предъявлено обвинение в совершении 9 эпизодов мошеннических действий. Общая сумма причиненного ущерба превысила 67 млн. рублей. Для возмещения причиненного материального ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 80 млн. рублей».
Потерпевшими в уголовном деле были признаны Алексей ТКАЧЕНКО, Сергей КОСЫХ, Евгений КАЗАНКОВ, Евгений КАПТУРЕВСКИЙ, Евгений КОСОБОКОВ, Вячеслав МАЙЕР, Николай ЧИСТЯКОВ, МОДЯКОВ А. Я., КЛИМЕНКО Н.А.
Любопытно, что среди потерпевших не числится Игорь БАБИКОВ, ставший чуть ли не профессиональным ростовщиком, который осенью 2015 года занял Александру ПЕТРУЛЕВИЧУ 6 млн. руб. под 72% годовых. Правда, осенью 2016 года Центральный суд с такими высокими процентами не согласился, существенно их уменьшив, но все же взыскав с ПЕТРУЛЕВИЧА 8,86 млн. руб., а также обратив взыскание на предмет залога (ипотеки) – нежилое помещение в Кировском округе площадью 246,3 кв. м.
Полиция информировала осенью 2017-го, что санкция ч. 4 ст. 159 УК «мошенничество» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. ПЕТРУЛЕВИЧУ дали пять с половиной лет.
Супруга
Что касается проданного имущества супруги, полицейские в октябре 2017-го несколько поторопились. К тому моменту уже существовали вступившие в силу судебные решения, что автомобиль и, как минимум, одну квартиру покупатели приобрели на законных основаниях. И продала им их сама Елена ПЕТРУЛЕВИЧ, супруга обвиняемого. Позже, правда, она попыталась опротестовать эти сделки, заявив, что подписала документы по продаже квартиры площадью 50,7 кв. м за 2 млн. руб. Сергею КОСЫХ и автомобиля «Лексус RX-350» за 2,5 млн. руб. Алексею ТКАЧЕНКО«под влиянием насилия или угрозы со стороны КОСЫХ С. С. и ТКАЧЕНКО А. П.» в автомобиле, куда они ее посадили. При этом они тогда поясняли, что у ее бывшего мужа «имеются перед ними неисполненные денежные обязательства по договору (договорам) займа, размер которых, со слов бывшего супруга ПЕТРУЛЕВИЧ Е. В., составляет около 15 000 000 рублей». Под влиянием момента супруга все это и подписала. Более того, «указанные лица отвезли ПЕТРУЛЕВИЧ Е. В. к нотариусу, где ПЕТРУЛЕВИЧ Е. В. была выдана доверенность, которой последняя передала правомочие по распоряжению своим недвижимым имуществом ТКАЧЕНКО А. П.» Денег за эти продажи, по ее словам, она не получила, так как они пошли в счет долга бывшего мужа.
По словам супруги, ей было из-за чего волноваться: «В начале мая 2016 года ПЕТРУЛЕВИЧ А. А. пропал на несколько дней с правоустанавливающими документами на движимое и недвижимое имущество. По данному факту его мать обращалась в правоохранительные органы с заявлением. Спустя несколько дней ПЕТРУЛЕВИЧ А. А. приехал домой, по факту отсутствия пояснил, что был на переговорах с КОСЫХ С. С. и ТКАЧЕНКО А. П., попросил мать забрать заявление. До настоящего времени судьба правоустанавливающих документов неизвестна».
Впрочем, суды супруге не поверили, в частности, из-за того, что она сразу же не обратилась в правоохранительные органы, сделав это лишь после того, как КОСЫХ и ТКАЧЕНКО подали иски в суд о понуждении ее исполнить условия договора. То есть суды она проиграла. Правда, у «КВ» не имеется информации, содержатся ли в приговоре по уголовному делу ПЕТРУЛЕВИЧА данные эпизоды и как они оценены.
Интересно, что те же самые КОСЫХ и ТКАЧЕНКО фигурируют в арбитражном деле предпринимателя Левана ТУРМАНИДЗЕ как его кредиторы. 28 февраля 2018 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа согласился с постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15 ноября 2017-го о мнимом характере отношений ТУРМАНИДЗЕ и КОСЫХ, в результате которых первый якобы задолжал второму 30,79 млн. руб.: «Отсутствие формальной аффилированности к должнику не исключает возможности сговора при аффилированности фактической». Кстати, созаемщиком вместе с ТУРМАНИДЗЕ значится авторитетный омский предприниматель Юрий БОНДАРЕНКО.
А 29 декабря 2017 года Арбитражный суд Омской области признал «недействительной сделкой договор залога от 22.08.2016, заключенный между ТУРМАНИДЗЕ Леваном Искендеровичем и ТКАЧЕНКО Алексеем Петровичем». Речь идет о залоге квартиры площадью 82,3 кв. м на улице Туполева.
Банкрот
Еще не будучи в федеральном розыске, 2 августа 2016 года Александр ПЕТРУЛЕВИЧ подал иск в Новосибирский арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве, сообщив, что должен кредиторам 85,2 млн. руб.
За неделю до подачи иска – 25 июля – районный суд вынес решение о его разводе с супругой, с которой в феврале 2014 года был заключен брачный договор.
ПЕТРУЛЕВИЧ подал ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, но с участием юриста-представителя и внес на депозит суда 25 тысяч рублей для вознаграждения финансовому управляющему. В своем письменном заявлении указал, что предпринимательскую деятельность осуществлял с 2009 года в сфере строительства, но доходов от предпринимательской деятельности не имеется с 2015 года. А также о том, что «не имеет возможности представить справки 2-НДФЛ с предыдущего места работы в ООО «Строительная передвижная механизированная колонна» и ООО «Стрелец-Плюс», поскольку общества ликвидированы — 01.09.2016, 29.07.2015; ввиду отсутствия заработка и возможности погасить возникшую задолженность перед кредиторами должник просит ввести процедуру реализации имущества должника». При этом в 2016 году он зарегистрировал в Новосибирске ООО «СПМК» с основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий» и 107 дополнительными видами деятельности, среди которых прядение шерстяных, хлопчатобумажных и льняных волокон. Правда, ПЕТРУЛЕВИЧ указал, что СПМК предпринимательскую деятельность «фактически не ведет».
Заявление подал в Новосибирский арбитраж, так как проживает в Новосибирске в предоставленной Анной ПЕТРУЛЕВИЧ по договору безвозмездного найма квартире площадью 24,1 кв.м, при том, что суд выяснил: «исходя из представленной Описи, у должника имеется недвижимое имущество и 5 грузовых автомобилей и 40 единиц иной техники (экскаваторы, бульдозеры, катки, прицепы), расположенные в Омске», чьи ПТС были утеряны.
Как сказано в решении арбитражного суда, «большая часть денежных средств по договорам займа была направлена на погашение возникшей у должника задолженности в результате увлечения азартными играми».
22 декабря 2016 года суд признал Александра ПЕТРУЛЕВИЧА несостоятельным (банкротом) и ввел «в отношении гражданина процедуру реализации имущества». Финансовым управляющим была назначена Светлана БОЧАРОВА. Она начала пытаться опротестовывать сделки должника. Продажу, например, Олегу ВАСИЛЬЕВУ в июне 2016 года Renault Premium 2012 года выпуска и Renault Premium 2008 года выпуска, каждый за 700 тысяч рублей. В это же лето 2016-го ПЕТРУЛЕВИЧ продал Виктору ПЕРЕВАЛОВУ BMW 2007 г. в., Никите КОЗЫДУБУ две автомашины Schmitz 2002 и 2003 г. в., Алите БАДОЯН — КамАЗ 2003 г. в. и т.д. Все эти сделки сейчас опротестовываются.
Правда, финансовому управляющему не удалось опротестовать сделку по продаже квартиры площадью 166,7 кв. м на улице 10 лет Октября за 12 млн руб. Евгению КАЗАНКОВУ. По документам квартира была продана 16 июня 2016 года – за полтора месяца до подачи иска о самобанкротстве. При проведении «анализа финансового состояния должника финансовым управляющим не установлено получение ПЕТРУЛЕВИЧЕМ А. А. 12 млн руб.», поэтому БОЧАРОВА посчитала договор купли-продажи недвижимости притворной сделкой. Однако апелляционная и кассационная инстанции с ней не согласились, хотя КАЗАНКОВ числится среди потерпевших по первому уголовному делу – тех, кто давал ПЕТРУЛЕВИЧУ в долг под проценты.
Финансовый управляющий пытается опротестовать еще ряд сделок. Однако в информации о возбуждении второго уголовного дела речь идет о Renault Premium, BMW, КамАЗе, по которым суд еще решение не вынес. И не обязательно, что новосибирский арбитраж согласится с омскими следователями. Ведь может и отказать.
За сокрытие имущества, сведений о нем, передачу имущества во владение иным лицам, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.
Стрелец-плюс
Директором и учредителем ООО «Стрелец-Плюс» был отец ПЕТРУЛЕВИЧА – тоже Александр Александрович. Фирма занималась ремонтом и монтажом сетей водоснабжения и канализации с 1997 года. Летом 2007 года ООО «Стрелец-Плюс» получило диплом администрации города «Лучшее малое предприятие Омска».
Основными клиентами компании были строительные компании, нефтяная промышленность, например Омский нефтезавод, завод СК, компания «Инмарко», компания «Кентавр» и другие. Компания прокладывала трубопроводы к торговым комплексам METRO и «Триумф». Подводила канализационные и водопроводные сети к жилым комплексам Агродеревня, Старгород, по улице Красных Зорь, на Думской и другим. Так что ООО было не бедное. Выручка 2012 года – 322,4 млн. руб., 2013-го – 167,6 млн., 2014-го – 248 млн. В июне 2015 года «Стрелец-Плюс» прекратил быть самостоятельным юрлицом, присоединившись к тольяттинскому ООО «Шанс», появившемуся на свет в марте того же года. По всем признакам это была типичная фирма-помойка, к которой летом 2015 года присоединились девять юрлиц, среди которых четыре омских.
Что же касается ООО «Строительная передвижная механизированная колонна», 1 сентября 2016-го оно ликвидировано путем присоединения к омскому ООО «Плот», появившемуся на свет в мае 2016-го. К этому «Плоту» уже присоединено 28 ООО, в настоящий момент присоединятся еще несколько, после чего, надо полагать, фирма будет ликвидирована.
Ранее полный текст статьи был доступен только в печатной версии газеты "Коммерческие вести" от 4 апреля 2018 года
