Лидер организованной преступной группы заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве и скопом сдал своих подельников
В Куйбышевском суде продолжается рассмотрение дела о незаконной банковской деятельности группы молодых людей. Дело ведет судья Василий БОНДАРЕВ. На скамье подсудимых — четыре омича. Анастасия ПОЛЕТАЕВА, которая сегодня работает в ООО «Лесной бор» администратором, а ранее работала бухгалтером. Фанатам телешоу «Дом-2» она известна как участница этого долгоиграющего проекта, которая продержалась на нем всего месяц. А также Михаил ПУГОВКИН, неофициально трудоустроенный кровельщиком, Константин ЧУМАРОВ, работающий в ООО «Бизнес-решение» менеджером, и Антон БАБИКОВ, сын гендиректора ОАО «Омскметаллооптторг» Игоря БАБИКОВА, который указал суду, что является индивидуальным предпринимателем. Единственным СМИ, которому удалось побывать на этом процессе и даже сфотографировать обвиняемых, оказались «Коммерческие вести». Правда, Анастасия ПОЛЕТАЕВА демонстративно отворачивалась от фотографа.
Не горел желанием попасть на снимок и Антон БАБИКОВ.
ПОЛЕТАЕВУ, ПУГОВКИНА, БАБИКОВА и ЧУМАРОВА обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б части 2 ст. 172 УК РФ. Предварительным следствием установлено, что они осуществляли незаконную банковскую деятельность, банковские операции без регистрации и без лицензии в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.
Организатором этой ОПГ был Николай ТРОФИМОВ, директор ООО «Омские платежные системы», ООО «Стройинжиниринг» и ООО «Сибирский ФастФуд». Он полностью признал свою вину и заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве. Судебное дело в отношении него закончилось в сентябре 2016 года: за незаконную банковскую деятельность на сумму более 1,6 млрд. рублей его приговорили к двум годам колонии.
Понимая, что осуществление данной деятельности единолично невозможно, не позднее 6 мая 2011 года ТРОФИМОВ создал ОПГ, в которую сначала вошли его подчиненные ПУГОВКИН и ПОЛЕТАЕВА. Михаил ПУГОВКИН был его подчиненным и обслуживал платежные терминалы ООО «Омские платежные системы». Они были знакомы с детства и поддерживали приятельские отношения. Анастасия ПОЛЕТАЕВА также работала в одной из компаний ТРОФИМОВА ООО «Стройинжиниринг» бухгалтером. Ей он также предложил вступить в созданную им ОПГ, и она согласилась.
ПОЛЕТАЕВА выполняла в составе ОПГ следующие функции: вела учет денежных средств, переводы денежных средств при помощи сети интернет, составляла бухгалтерские документы и т.п. Михаил ПУГОВКИН инкассировал денежные средства из платежных терминалов, торговых точек, осуществлял контроль по снятию денежных средств со счетов организаций, личных счетов через банковские карты, осуществлял снятие денежных средств со счетов фиктивной организации, в которой он являлся номинальным руководителем, и т. п.
У каждого из обвиняемых свой адвокат. Самый дорогостоящий — Андрей ХАБАРОВ — у Антона БАБИКОВА.
Подробности читайте в газете «Коммерческие вести» от 26 октября 2016 года
