Подробности уголовного дела по хищению в омском банке СИБЭС.
22 сентября 8 Арбитражный апелляционный суд вслед за судом первой инстанции отказал в признании недействительными сделок уступки права требования по отношению к квартирам и парковочным местам в элитном ЖК «Высоцкий» от ООО «Лего-Инвест» к Сергею КОСЫХ. Истец заявил, что эти сделки были прикрытием выведения Леваном ТУРМАНИДЗЕ имущества в целях его укрытия от кредиторов, так как ни денег, ни даже их следов от передачи прав на это имущество обнаружить так и не удалось.
Среди других доводов для отказа арбитраж указал и наличие уголовного дела «от 15 июля 2019 года, которое в настоящее время рассматривается судом в отношении руководящих работников мажоритарного кредитора Банка «СИБЭС». Материалы этого уголовного дела были представлены в арбитраж.
Как по этому поводу сказано в постановлении 8ААС: долг ООО «Лего-Инвест» перед конкурсным кредитором банком СИБЭС «являлся, по существу, транзитной операцией в интересах самих недобросовестных сотрудников Банка, которые использовали должника как номинального участника кредитования. В действительности большая часть полученного кредита была выведена на юридических лиц, подконтрольных работникам самого Банка. А часть кредита, использованная должником на собственные нужды, была погашена. С учетом этого говорить о наличии полноценного обязательства перед Банком и цели причинения ему вреда оспариваемой сделкой невозможно, так как это, напротив, Банк использовал должника в своих недобросовестных схемах и сформировал его задолженность без реального предоставления ему денежных средств в заявленном размере».
То есть 8ААС прозрачно намекнул, что потерянные банком деньги конкурсный управляющий должен требовать от бывших руководителей СИБЭС и их подельников.
Уголовное дело
Как сказано в обвинительном заключении, Анатолий ПРИТУЛА,«действуя умышленно, при пособничестве» Автандила САРИЕВА «организовал незаконное получение кредита в банке «СИБЭС» (АО) руководителем организации ООО «Лего-Инвест» – генеральным директором ТУРМАНИДЗЕ Л.И., причинившем крупный ущерб».
Механизм, по мнению следствия, был следующий. В конце 2015 года Леван ТУРМАНИДЗЕ обратился в СИБЭС за кредитом в 20 млн руб. Руководивший тогда Омской дирекцией банка Вадим МАНИН ему сообщил, что для этого «необходимо оформить от имени ООО «Лего-Инвест» кредитную заявку в Банк на сумму 86 000 000 рублей». И сослался при этом на собственника СИБЭС Анатолия ПРИТУЛУ. ТУРМАНИДЗЕ «согласился принять участие в совершении преступления».
В это же время САРИЕВ, «действуя умышленно, в целях содействия совершению ПРИТУЛОЙ и ТУРМАНИДЗЕ запланированного преступления, стремясь установить личные деловые отношения с ПРИТУЛОЙ как собственником Банка и желая помочь своему родственнику ТУРМАНИДЗЕ незаконно получить в банке «СИБЭС» (АО) сумму кредита, в которой последний нуждался, по просьбе ПРИТУЛЫ и ТУРМАНИДЗЕ подыскал юридические лица для использования их в качестве средств и орудий совершения преступления».
В качестве залога Леван Искендерович представил земельный участок площадью 425 кв. м по ул. Карла Либкнехта в г. Омске (кадастровый номер 55:36:040117:4577) и права требования на объект долевого строительства – семь квартир в строящемся тогда ЖК «Высоцкий» на улице Сенной.
После получения кредита деньги ушли на счета других юрлиц. 20 миллионов рублей – в ООО «Капитал гарант» якобы для поставки кирпича, который «фактически не поставлялся и поставляться никем не планировался». 66 миллионов – в ООО «Спектр», якобы для поставки металлоконструкций, которые тоже «фактически не поставлялись и поставляться никем не планировались».
В этот же день последние 66 млн руб. разлетелись «в адрес указанных ПРИТУЛОЙ посредством привлеченного в качестве пособника САРИЕВА юридических лиц»: 2,3 млн руб. – на расчетный счет подконтрольного ПРИТУЛЕ ООО «СтиллПРО», а 63,7 млн руб. – на расчетный счет ООО «СК-Арматор»«в качестве авансовых платежей за строительные материалы по договорам, поставка товаров по которым не планировалась, а операция носила транзитный характер» (САРИЕВ был «на момент совершения преступления фактическим распорядителем счета ООО «СК-Арматор»).
Со счета «СК-Арматор» в тот же самый день 18 декабря 2015 года деньги ушли еще по двум адресам:
– 50 млн руб. были перечислены в качестве возврата долга по договору займа за подконтрольное ПРИТУЛЕ ООО МФО «НИК» в адрес ООО «Всеволожский завод алюминиевых сплавов»;
– 13,68 млн руб. – в качестве возврата дебиторской задолженности подконтрольного ПРИТУЛЕ ООО «СтиллПРО», в адрес департамента строительства Администрации города Омска.
В итоге «в результате действий ПРИТУЛЫ, выразившихся в организации незаконного получения кредита генеральным директором ООО «Лего-Инвест» ТУРМАНИДЗЕ, при пособничестве САРИЕВА, причинен крупный ущерб банку «СИБЭС» (АО) в размере 86 045 928,38 рублей, в том числе основной долг по кредиту на сумму 37 567 000 рублей, просроченные проценты на сумму 8 596 821,63 рубль, начисленная неоплаченная неустойка в сумме 39 882 106,75 рублей».
И это относится только к одному из обвинений, предъявленных Анатолию ПРИТУЛЕ и Автандилу САРИЕВУ – по ч. 1 ст. 176 УК РФ – «получение ИП или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб».
Еще одно обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» предъявлено в том, что Анатолий ПРИТУЛА, «используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с САРИЕВЫМ путем мошенничества совершил хищение денежных средств банка «СИБЭС» (АО) в особо крупном размере, выданных в качестве кредита ООО МФО «НИК». Но об этом вменяемом обвиняемым преступлении будет рассказано в другой раз.
Раскаяние
Возникает закономерный вопрос: если участников преступления было трое (про всех остальных сказано, что они принимали участие в вышеназванных действиях, будучи не осведомленными о преступных намерениях), почему до суда дошло уголовное дело только по обвинению Анатолия ПРИТУЛЫ и Автандила САРИЕВА?
Был и третий обвиняемый. Однако 15 февраля 2021 года уголовное преследование в отношении Левана ТУРМАНИДЗЕ прекращено в связи с деятельным раскаянием. Вину в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ч. 1 ст. 176 УК РФ, он признал полностью.
А вот обвинения его подельникам в немалой степени строятся как раз на показаниях Левана Искендеровича:
— Обратился непосредственно к руководителю Омской дирекции Банка МАНИНУ, который ему пояснил, что для открытия кредитной линии на сумму 20 000 000 рублей ему необходимо оформить его на 86 000 000 рублей, из которых 20 000 000 рублей будут предназначаться ему, а 66 000 36 000 рублей нужны для нужд фактического руководителя банка «СИБЭС» (АО) ПРИТУЛЫ Анатолия Андреевича. Со слов МАНИНА, это было обязательным условием получения кредита. В другие банки он не обращался, так как его в банке «СИБЭС» (АО) обнадежили, и он подумал, зачем он будет терять время.
Напомним, что согласно УК РФ «освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием» возможно, если лицо, впервые совершившее преступление «добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением». Что касается ущерба, то, судя по арбитражному процессу, он так и не был возмещен. Добровольной явки тоже не было. Остается «способствование раскрытию».
ТУРМАНИДЗЕ, в частности, сообщил, что Автандил САРИЕВ – его зять (в 2021 году начался бракоразводный процесс), заявив, что банк сам того привлек к сделке. На вопрос, зачем, – ответил так: «Полагает, что САРИЕВА могли привлечь представители банка, так как ранее САРИЕВ привлекался к уголовной ответственности за получение кредитов, в связи с чем была определенная репутация в данной области».
Часть кредита и процентов, по словам ТУРМАНИДЗЕ, он отдал квартирами в ЖК «Высоцкий». При этом заявил, что судьба залога – а это были права на квартиры – ему неизвестна.
Ночное рандеву
Леван ТУРМАНИДЗЕ, в частности, раскрыл детали внесения им 27 апреля 2017 года – за несколько часов до лишения банка лицензии – в кассу московского офиса СИБЭС 13,75 млн. руб., которые наутро исчезли вместе с остальными деньгами – всего 152,7 млн руб.:
— Пояснил, что у него было три сотрудника – ДОБЫЛЬ Сергей Федорович, РЯЗАНОВ Сергей Александрович и БЕЛОВ. Названия компаний, в которых они у него работали, в настоящее время не помнит, но в целом они работали у него. Ему известно, что уже после того, как был оформлен кредит для ООО «Лего-инвест», указанные физические лица взяли кредиты для своих личных целей в банке СИБЭС (АО), точную сумму не помнит, но всего около 13 миллионов рублей.
В последующем им денежные средства не понадобились, и они спросили у него о том, как лучше вернуть эти денежные средства в банк. Он созвонился с ПРИТУЛОЙ и пояснил ему, что его работники хотели бы вернуть свои кредиты, и как лучше им это сделать. ПРИТУЛА пояснил ему в ходе телефонного разговора, что в Омском филиале банка сейчас какие-то проблемы и денежные средства лучше внести в их головном офисе, который находится в Москве. Так как он в тот момент планировал ехать в Москву, о чем его работники знали, то его попросили внести данные денежные средства в банк. Ему это было сделать несложно, да и одному человеку намного дешевле слетать в Москву, чем четырем, в связи с чем он и согласился это сделать. Об этом он сказал ПРИТУЛЕ, и последний сказал, что будет в Москве, и что как только он приедет, им необходимо будет встретиться, и они внесут денежные средства в банк.
Затем, прилетев в Москву, они встретились и отправились в офис банка, адрес которого не помнит, но он находился на набережной. Они зашли в кассу, куда он внес денежные средства за вышеуказанных физических лиц. ПРИТУЛА в это время также находился в кассе и давал указания кассиру, как проводить данные денежные средства. После того как он внес денежные средства, что ПРИТУЛА также непосредственно видел, ему выдали приходные кассовые ордера об их внесении. В последующем ему стало известно, что когда была произведена инкассация данного офиса, автомобиль, который вез денежные средства, пропал, и все физические лица, которые в этот же день с ним вносили денежные средства, пострадали от этого, так как по документам банка считалось, что денежные средства от них не поступили в банк, так как не поступили в хранилище при их инкассации.
Леван ТУРМАНИДЗЕ, правда, забыл пояснить, что согласно распечаткам компьютерной программы «Гефест» банка проводки состоялись 27 апреля в промежуток с 23 час. 38 мин. до 23 час. 49 мин., что суд в рамках другого дела – гражданского – посчитал невероятным: сдавались ведь наличные и даже при внесении пятитысячными банкнотами их оказалось бы 2 750 штук, которые за 11 минут принять было физически невозможно (подробно обо всем этом рассказывалось здесь).
Уголовное дело
Напомню, что уголовное дело по обвинению Анатолия ПРИТУЛЫ и Автандила САРИЕВА дошло до Центрального суда Омска, который направил его по подсудности в Новосибирскую область, так как первый из них там зарегистрирован. Это решение о переадресации было опротестовано в вышестоящей инстанции.
Ранее статья была доступна только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 6 октября 2021 года.