Омичка обогатилась на 7 млн рублей, помогая скрывать деньги от налоговой службы

По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области, с 1 января 2010 года по 30 апреля 2012 года (2 года и 4 месяца) жительница Омска, имеющая специальное бухгалтерское образование, для получения дохода проводила незаконные банковские операции без специального разрешения Центрального Банка России. Фигурантка зарегистрировала в инспекции федеральной налоговой службы ряд коммерческих организаций, учредителями и руководителями которых являлись ранее знакомые ей граждане, фактически не управлявшие деятельностью данных предприятий.

В ходе обысков и опросов установлено, что женщина выдавала наличные деньги, поступившие в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ей организаций, руководителям различных компаний и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии денежных средств от государственного контроля и налогообложения, получая при этом 3% от общей суммы перевода. В результате преступной деятельности она получила доход в сумме свыше 7 млн рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по п. Б ч. 2 ст. 172 РФ «незаконная банковская деятельность», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.