Следствие инкриминирует участникам организованной преступной группы незаконную банковскую деятельность.
Судья Центрального районного суда Владислав СТОРОЖУК принял в производство уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы: А.В. ЗОЛОТАРЁВА, Д.В. ДУБКОВА, А.С. КОЛОСОВА, А.В. КРАВЧЕНКО, Д.Р. РЕЧАПОВА, В.С. ЦЫГУЛЁВА и А.А. ХРОМОВА. Фигурантам вменяют подпольную банковскую деятельность (пункты «а», «б» ч. 2 ст.172 УК РФ) и незаконное образование юрлиц (п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ). На 30 августа назначено начало судебного следствия, сообщили KVnews в суде.
По версии следствия, для незаконного обналичивания денежных средств фигуранты под руководством Александра ЗОЛОТАРЁВА сплотились в организованную группу. Для этих целей сообщники использовали специально созданные 16 фиктивных компаний и фирм-однодневок, через расчётные счета которых отмывали деньги.
«В 2015–2016 годы в Омске они осуществляли незаконную банковскую деятельность. Фигуранты не имели лицензию Банка России на осуществление банковских операций и не были зарегистрированы в качестве кредитной организации. В итоге они извлекли преступный доход в сумме 28,3 млн рублей. В целях возмещения причинённого ущерба на имущество обвиняемых наложен арест», – ранее уточнили в прокуратуре Омской области.
Фото © stihi.ru
