КОСЫХ и ТИТОВ засветились еще в одном деле Левана ТУРМАНИДЗЕ
28 февраля Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа обнародовал мотивировочную часть постановления по кассационной жалобе Сергея КОСЫХ на постановление 8 арбитражного апелляционного суда по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя Левана ТУРМАНИДЗЕ о включении требования в размере 30,79 млн руб. в реестр требований кредиторов.
ФАС ЗСО отказал Сергею КОСЫХ. Речь шла о шести займах с апреля 2015 года по октябрь 2016-го, о которых «Коммерческие вести» уже писали ранее. Деньги Леван ТУРМАНИДЗЕ брал либо один, либо с заемщиками, которыми выступали его сын Эдуард и авторитетный омский предприниматель Юрий БОНДАРЕНКО. Сначала деньги давались под 5% в месяц, потом под 3%.
8 ААС в своем постановлении от 15 ноября 2017 года заявил, что «процедура банкротства нередко сопровождается предъявлением лицами, близкими к должнику, искусственно созданных требований в целях возможности контроля за процедурами банкротства, а также в целях выведения части имущества в ущерб реальным кредиторам и другим лицам».
КОСЫХ не согласился, удивившись, почему факт наличия у него «денежных средств, в размере достаточном для предоставления займа, при наличии в материалах дела собственноручно выполненных должником и третьими лицами расписок, свидетельствующих о получении займа должником, не является основанием для того, чтобы сделать вывод о предоставлении займа и о реальности заявленного требования?».
Однако кассация полностью согласилась с апелляцией: «учитывая, что КОСЫХ С.С. достоверных сведений о списании денежных средств с лицевого счета по вкладу в даты заключения договоров займа не представил, факт предоставления сумм займов в этот период за счёт средств вклада не подтвердил, невозможность предоставления займов в порядке безналичных расчётов не доказал, направления расходования должником сумм займа не раскрыл и не подтвердил, оснований для включения в реестр требований кредиторов ИП Турманидзе Л.И. требования Косых С.С. в размере 30 793 795 руб. 68 коп. нет».
Интересно, что Сергей КОСЫХ упоминается третьим лицом еще в одном судебном деле – по иску банка СИБЭС в лице конкурсного управляющего – ГК «Агентства по страхованию вкладов» к Левану ТУРМАНИДЗЕ, ООО «Лего-Инвест» и ООО «ПКФ «АИС». Другим третьим лицом в этом же деле назван Владислав ТИТОВ, продажа которому Леваном Искендеровичем ТИТОВУ автомобилей Land Rover Defender и Mersedes Benz GL была призана судом фиктивной.
СИБЭС предоставил 18 декабря 2015 года ООО «Лего-Инвест» в лице гендиректора Левана ТУРМАНИДЗЕ на полтора года 86 млн рублей под проценты. И не получил их назад. А 17 ноября 2016 года ТУРМАНИДЗЕ обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Поручителями по кредиту "СИБЭСА" выступили ПКФ «АИС» и сам ТУРМАНИДЗЕ. В качестве залога были представлены земельный участок в 425 кв. м на улице Либкнехта, неожиданно оцененный очень высоко: 11 млн руб., и три квартиры (64,44, 64,44 и 118,02 кв.м) в ЖК «Высоцкий», обремененных ипотекой в пользу КОСЫХ и ТИТОВА.
Интересно, что Куйбышевский суд дважды пытался рассмотреть иск, но оба раза представители Банка СИБЭС не являлись на заседания, заявлений о рассмотрении дела в их отсутствие не предоставляли, как и не отказывались от иска. В итоге суд оставил этот иск без рассмотрения.
Причины, почему Банк СИБЭС, заявив иск на 86 млн рублей, так и не появился в суде, неизвестны.
