Александр ЛОРЕНЦ направил уголовное дело директора компаний «КапиталИнвест» и «РусГарант», а также шести его подручных риэлторов в суд.
Первый заместитель прокурора Омской области Александр ЛОРЕНЦ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы организованной группы мошенников 33-летнего директора двух микрофинансовых организаций ООО «КапиталИнвест» и ООО «РусГарант». Ему и шести риэлторам инкриминируют 120 преступлений, предусмотренных частями 3, 4 ст.159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, сообщила 1 ноября прокуратура Омской области.
Как пояснил источник KVnews в силовых структурах, речь идёт о директоре компаний «КапиталИнвест» и «РусГарант» Руслане КОШМУРАТОВЕ: «Не спутайте с Василием СУЗИНОВИЧЕМ», — главой другого ООО «КапиталИнвест», уже осуждённым за совершение трёх афер.
По версии следствия, в мае 2012 года Руслан КОШМУРАТОВ специально для хищения средств семейного капитала зарегистрировал микрофинансовую организацию ООО «КапиталИнвест», а в сентябре 2013 года — ООО «РусГарант». Гражданкам, имеющим сертификаты на получение средств материнского капитала, предлагалось заключить с ним «фиктивные договоры займов якобы для совершения сделок по улучшению жилищных условий, в том числе приобретения объектов недвижимости либо земельных участков». Женщины получали только часть займа. После оформления «липовых» контрактов пакет документов аферисты передавали в омское отделение Пенсионного фонда России для возмещения выплаченного займа в полном объёме.
Для расширения своей деятельности в феврале 2013 году Руслан КОШМУРАТОВ предложил своим «шести знакомым риэлторам также участвовать в поиске держателей сертификатов с целью вовлечения их в преступную схему». Всего в период с мая 2012 по апрель 2015 года по этой схеме участниками группы было совершено 120 хищений из федерального бюджета на общую сумму более 53 млн рублей.
«Участники преступной группы вину в совершении преступлений не признали, мер по возмещению причиненного ущерба не приняли.По ходатайству следствия суд наложил арест на их имущество стоимостью более 3 млн рублей», - уточнили в прокуратуре.
Напомним, 23 марта 2016 года Советский районный суд признал виновными в аналогичных преступлениях (ч.4 ст.159.2 УК РФ) директора микрофинансовой организации ООО «Автобад» Ольгу КОРКИНУ, сотрудников риэлторского агентства «Артем +» Евгения АРТЕМЬЕВА и Марину ДААР. С весны 2011 по январь 2014 года ОПГ провернула 37 фиктивных сделок на общую сумму более 14,7 млн рублей, предоставляемых из Пенсионного фонда РФ.
«Вину в совершении преступлений они не признали, мер по погашению причиненного ущерба не приняли. Суд назначил Ольге КОРКИНОЙ и Евгению АРТЕМЬЕВУ наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Марине ДААР, с учетом ее роли в совершении преступлений – в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», — рассказали полтора года назад в облпрокуратуре.
После оглашения приговора КОРКИНА и АРТЕМЬЕВ были взяты под стражу в зале суда.
Фото © uvarovo.capital-msk.ru
