ТК "Ариадна" подозревается

Прокурорская проверка по данному факту была инициирована начальником ГУ Центробанка по Омской области, который в августе 2003 года обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности торговой компании «Ариадна». В декабре 2003 года прокуратура города Омска вынесла представление об устранении выявленных в ходе проверки нарушений законодательства о банковской деятельности. Однако требования прокуратуры руководством ТК «Ариадна» выполнены не были. Компания продолжала принимать от населения денежные средства на условиях платности, возвратности и срочности, заменяя в договорах слово «вклад» на слово «заем».
В феврале 2006 года материалы проверки трехгодичной давности были возращены для дополнительной проверки, по итогам которой 10 февраля прокурор города Омска Андрей ФАЛЬКО отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное в декабре 2003 года. Вскоре в отношении ООО ТК «Ариадна» было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ — «незаконная банковская деятельность».

Ксения АЛЕКСАНДРОВА