Омские агентства недвижимости недорабатывали в противодействии терроризму

Прокуратурой Центрального округа города Омска проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В ходе проверки в ряде агентств недвижимости, расположенных на территории округа, — обществ с ограниченной ответственностью «Ключ-риэлт», «Ветеран-345», «Спутник-риэлт» — выявлены нарушения.

В соответствии с законом к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, которые также подлежат постановке на учет в комитете по финансовому мониторингу.

Такие организации обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за их соблюдение.

В проверенных агентствах недвижимости такие правила разработаны, но не согласованы с ФСФМ РФ.

По результатам проверки прокуратурой Центрального округа г. Омска в адрес руководителей обществ с ограниченной ответственностью «Ключ-риэлт», «Ветеран-345», «Спутник-риэлт» внесены представления об устранении нарушений закона.

В настоящее время все представления прокурора рассмотрены, нарушения устранены.