Налоговики ликвидировали обналичника

Информация об истинной деятельности ООО «Миллениум групп» поступила в областную налоговую из Управления по налоговым преступлениям УВД по Омской области. Директор и единственный учредитель ООО «Миллениум групп» попал под колпак правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий, проводившихся в октябре прошлого года. Тогда БАКАНОВ и признался милиции, что является руководителем и учредителем нескольких фирм (в том числе ООО «Миллениум групп»), созданных для обналичивания денежных средств. Он, мол, часто подписывал различные бланки, банковские чеки, чистые листы, документы, о содержании которых ничего не знал, и за эту деятельность получал денежное вознаграждение.
Считая, что учредитель ООО «Миллениум групп» БАКАНОВ не имел намерений по созданию организации, которая должна была работать, имея своей целью извлечение прибыли, УФНС России по Омской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о признании недействительным постановления своей инспекции по Кировскому округу о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Миллениум групп». Суд первой инстанции, изучив материалы дела, областным налоговикам не отказал. Налоговики окружные не пойдут обжаловать действия начальства в апелляции, поэтому можно считать, что фактически решение уже вступило в силу с 13 ноября.