«В ходе следствия выяснилось: деньги ОМО им. Баранова шли в фирму, которая, по версии директора, оказывала содействие по оптимизации задолженности по налогам»

Одиннадцать уголовных дел о невыплате зарплаты, пособий и иных выплат расследуются в Омской области. Семь из них возбуждено за последний месяц. Один случай задержки зарплаты на селе, остальные — проблемы городских предприятий. Суммы задолженности перед работниками от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. О некоторых ситуациях «КВ» уже писали. Подробнее о расследовании двух громких дел накануне профессионального праздника (7 сентября День образования следственного комитета при прокуратуре РФ ) рассказал корреспонденту Антоние БАБИКОВОЙ заместитель руководителя Следственного управления СК при прокуратуре РФ по Омской области Валерий САМОДАЙКИН.

— Уголовное дело в отношении генерального директора ФГУП «ОМО имени П.И. Баранова» Андрея ШУТОВА возбуждено 26 ноября 2008 г. по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», ч. 3 и ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата», ч. 2 ст. 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента», ч. 1 201 «Злоупотребление полномочиями» УК РФ. Установлено, что в период времени с 01.01 2007 года по 01.10.2008 ШУТОВ не выплачивал страховые взносы по накопительной части обязательного пенсионного страхования 2822 работникам предприятия. Сумма составила 3 миллиона 100 тысяч рублей. В период следствия задолженность перед Пенсионным фондом была погашена. В настоящее время дело находится в производстве следственного отдела по Омску. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Допрашиваются работники, члены профкома. По делу наработано больше двадцати томов. В сентябре – октябре станут известны результаты экспертизы, тогда объективно будет решаться, есть состав преступления в действиях руководителя или отсутствует.
— Значит ли это, что уголовное дело может быть прекращено?
— Сейчас об этом рано говорить, чтобы принять процессуально обоснованное, законное решение, необходимо дождаться результатов экспертизы. Уголовное дело было возбуждено по факту. Ревизия в рамках предварительной проверки показала, что имелась задолженность, в том числе по 2 НДФЛ. В ходе расследования появились новые обстоятельства, требующие проверки полностью деятельности предприятия и его руководителя. Для этого и назначена экспертиза. С зарплаты каждого работника в Пенсионный фонд не производились отчисления 13-процентного налога. Изначально сумма долга составляла около 3 миллионов рублей, но она может увеличиться, поскольку не все документы сначала были представлены. Сейчас произведено большое количество выемок, в том числе на головном предприятии ММПП «Салют» в Москве. Если работодатель не перечисляет налоги, то законом установлена ответственность по ст. 199 прим. 1 «Неисполнение обязанностей налогового агента». Страдают люди – это часть зарплаты и ее просто недоплачивают.
— Какая позиция у генерального директора?
— Он пояснял, что делать отчисления не позволяло сложное финансовое положение. В ходе следствия выяснилось, что эти деньги отчислялись, но шли в фирму, которая, по версии ШУТОВА, оказывала содействие по оптимизации задолженности по налогам. Пока идет следствие, мы не можем назвать ее,- это одна из московских фирм, оказывающая консалтинговые услуги. По договору коммерческая организация обязалась каким-то образом оказать содействие в оптимизации налогов. У нас эта сделка вызывает ряд сомнений, поэтому она проверяется. Руководство предприятия могло бы обратиться в Правительство РФ. Существует определенная процедура — готовится пакет документов, подтверждающих, что предприятие неплатежеспособное, с просьбой отложить выплату налогов. Для чего было эксплуатировать фирму-прокладку, которая, по нашим оценкам, получила до десяти миллионов рублей. И деньги были переведены как раз в тот период, когда предприятие не рассчитывалось с Пенсионным фондом. Сейчас мы это исследуем. Получается, что у работодателя была возможность выплачивать зарплату, пособия, отчислять в соответствующие фонды, а он в это время заключает такие сомнительные сделки. Это основной эпизод. По этим обстоятельствам возбуждено дело по ст. 160 «Присвоение или растрата».
— Поднимался вопрос об отстранении господина ШУТОВА от должности?
— Изначально ШУТОВ не противодействовал ходу расследования, пока у нас нет оснований для обращения в суд, чтобы его отстранили от должности. Он работает, погашает задолженности, пытается наладить нормальную работу предприятия. Проблем с ним нет. Он находится под подпиской о невыезде. С разрешения нашего следователя может перемещаться на территории России и в том числе выезжать за границу.
— Недавно было озвучено, что задолженность по заработной плате на предприятии составляет около 80 миллионов рублей. Как сейчас обстоят с дела с зарплатой?
— По данным на 21 августа, задолженность на предприятии менее 40 миллионов рублей. Зарплату на период больше двух месяцев там не задерживают. То есть два месяца не платят, потом выдают. Но свыше этого периода задержки не допускают. Поэтому мы работодателя проверить не можем. Но вопрос на контроле и у нас, и в прокуратуре, меры прокурорского реагирования, конечно, принимаются – представления выносятся.
— Вы говорили о злоупотреблениях. Какие факты имелись в виду?
— Это будем все еще проверять следственным путем. Но к примеру, в тот период, когда денег у предприятия нет, выясняется, что руководитель летает в самолете бизнес-классом, покупает дорогостоящую технику в помещения, делает ремонт в московском офисе. Вкладывает несколько миллионов рублей на шикарный ремонт базы отдыха, расположенной у нас в области. Туда же приобретает дорогостоящую мебель. Для каких целей, если сами рабочие предприятия никогда там не были.
— Есть ли судебная перспектива у этого дела?
— Об этом сейчас никто не скажет. Мы, когда объективно все оценим, сообщим о результатах. В ноябре-декабре можно будет говорить о перспективе или о прекращении уголовного дела. Оно на контроле у председателя следственного комитета при прокуратуре РФ и у нашего руководителя. О результатах расследования прокурор Омской области также отчитывается и перед генпрокурором.

— Как идет следствие по другому известному делу в отношении иногороднего руководителя – директора ЗАО «Натур Продукт Иртыш» господина ВОЛНУХИНА, которого подозревают в невыплате пособий по уходу за ребенком 10 работникам?
— В настоящее время проводится судебно-бухгалтерская экспертиза. Долго не могли найти документы, касающиеся начислений. Сейчас все они есть. Расследование осуществлялось и в Омске, и в Санкт-Петербурге, где находятся учредитель, директор, ряд свидетелей. Сумма невыплаченных пособий по уходу за ребенком составляет 585 тысяч рублей. В ходе расследования стало известно, что незадолго до невыплаты пособий работникам, у предприятия имелись необходимые денежные средства. Директор взял в ОТП Банке кредит на нужды предприятия 16 миллионов рублей и эти деньги перевел в фирму в Санкт-Петербурге. Около 4 миллионов рублей были перечислены якобы, как платеж по договору за препараты – биологически активные добавки. На самом деле фирма никакой деятельности не осуществляла, оформлена была на человека без определенного места жительства по фамилии ШАХМЕТОВ, который умер в августе 2007 года. Впоследствии деньги были сняты, сейчас выясняется, кем. Также ЗАО «Омские просторы» на основании якобы договора купли-продажи передает НКО «Поддержка» торговые павильоны, находящиеся в Омске, на сумму 10 миллионов 800 тысяч рублей. Но расчета по этому договору так и не произошло. Скорее всего павильоны были проданы за наличные деньги или их попросту подарили. Учредителем НКО являлся все тот же ШАХМЕТОВ. В том числе, в 2008 году происходили расчеты, когда человека не было уже, а он, якобы подписывает финансовые документы. Как такое могло быть? Складывается впечатление, что фирму растащили. Лакомые куски вывели в Питер, в том числе сняли деньги. На «Омские просторы» повесили долги. Фирма сейчас банкрот. На недвижимость — офис на улице 4-я Транспортная — ОТП Банк успел наложить арест. Изначально у ВОЛНУХИНА была позиция – не было возможности платить. Но он просто о ней не думал, и сейчас он это понимает. Пока господин Волнухин находится на подписке о невыезде и является в Омск по первому требованию следователей. В сентябре-октябре будет завершена экспертиза. Необходимо установить, была ли у работодателя возможность выплачивать пособия, работала ли фирма фактически. Если он попросту похитил деньги, его будут привлекать к уголовной ответственности. Всем фактам обязательно будет дана оценка.

Справка «КВ»
Помимо директора ОМО им. П.И. Баранова уголовные дела возбуждены в отношении:
1) бывшего директора ООО «Компания «ОмСтрой-2001» БЕРГА В.В. Возбуждено 11 декабря 2009 г. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», ч. 4 ст.159 «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере, ст. 196 «Преднамеренное банкротство», ч. 1.ст. 176 «Незаконное получение кредита», ст.315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» УК РФ. 20 августа 2009 г. БЕРГУ В.В. предъявлено обвинение в том, что он с 01.01.2008 г. по 30.11.2008г. не выплачивал 211 работникам предприятия заработную плату на общую сумму 12 миллионов 878 тысяч 969 рублей. В настоящее время наложен арест на имущество компании, а именно на 10 жилых домов, 8 земельных участков, 2 квартиры, а также земельный участок, принадлежащий БЕРГУ В.В. В дальнейшем дело будет направлено в суд.
2) директора ОАО «Омский регион» ЧУЧМАНОВА А.Н. Возбуждено 20 января 2009 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» УК РФ. В ходе следствия установлено, что ЧУЧМАНОВ А.Н., являясь директором ОАО «Омский регион», ООО «Молтехпром», ООО «Сыродел плюс» в период с 01.01.2007 г. по 01.05.2008 г. не выплачивал работникам этих предприятий заработную плату на сумму один миллион 301 тысяча 667 рублей. Задолженность по заработной плате не погашена. В сентябре 2009 г. дело будет направлен в суд.
3) директора ЗАО «Натур Продукт Иртыш» ВОЛНУХИНА И.Ю. Возбуждено 22 апреля 2009 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» УК РФ. В ходе следствия установлено, что ВОЛНУХИН И.Ю. в период с 01.04.2008 г. По 01.02.2009 г. не выплачивал пособия по уходу за ребенком 10 работникам на общую сумму 581 тысяча рублей.
4) руководителя ООО «Фаворит-Центр» КОРОБКОВОЙ Л. А. Возбуждено 10 августа 2009 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» УК РФ. В ходе следствия установлено, что КОРОБКОВА Л.А. в течение 2008-2009 г.г. не выплачивала 8 работникам заработную плату на общую сумму 460 тысяч 438 рублей.
5) директора ООО «Центр стоматологии НИК» ШЕЛЕХОВА О.Ю. Возбуждено 13 августа 2009 г. по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» УК РФ. В ходе следствия установлено, что ШЕЛЕХОВ О.Ю. в период с 12.02.2008 г. по 12.02.2009 г. не выплачивал работнику предприятия заработную плату и пособие по беременности и родам на сумму 16 тысяч 886 рублей.
6) руководителя ООО «Омскспецавтотранс» БЕЛЯЕВА А.А. Возбуждено 13 августа 2009 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» УК РФ. В ходе следствия установлено, что БЕЛЯЕВ А.А. в период с 01.12.2008г. по 01.03.2009г. не выплачивал 28 работникам предприятия заработную плату на сумму 412 тысяч 059 рублей.
7) руководителя ООО РСК «Добро» СИДОРОВА Ю.П. возбуждено 12 августа 2009 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» УК РФ. В ходе следствия установлено, что СИДОРОВ Ю.П. в период с 01.11.2008 г. По 08.05.2009 г. не выплачивал 18 работникам предприятия заработную плату на сумму 870 тысяч рублей.
8) руководителя ООО «Торент» ИВАНОВОЙ Т.Н. возбуждено 13 августа 2009 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» УК РФ.В ходе следствия установлено, что ИВАНОВА Т.Н. в период с 01.12.2008 г. по 30.04.2009 г. не выплачивала 6 работникам предприятия заработную плату на сумму 94 тысячи рублей.
9) руководителя ОАО «Омскгазводпроект» ПФАФЕНРОТА А.Ф. возбуждено 13 августа 2009 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» УК РФ. В ходе следствия установлено, что ПФАФЕНРОТ А.Ф. в период с 01.12.2008 г. по 01.03.2009 г. не выплачивал 8 работникам предприятия заработную плату на сумму 516 тысяч рублей.
10) руководителя ОАО «Сибстрой» БАУКОВА А.С. возбуждено 24 августа 2009 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» УК РФ. В ходе следствия установлено, что БАУКОВ А.С. в период с 01.06.2008 г. по 31.08.2008 г. не выплачивал работникам предприятия заработную плату на сумму 476 тысяч рублей.