Ювелира СТРЕЛЬНИКОВА привлекли по статье о легализации

Прокуратура города Омска с привлечением специалистов Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов России провела проверку соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В ходе проверки установлено, что ООО «Производственно-коммерческая фирма «Омский ювелир» и ООО «Торговый дом «Омский ювелир», осуществляющие торговлю через сеть ювелирных гипермаркетов «Союз», допускают нарушения требований указанного законодательства в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей, документального фиксирования сведений о сделках, подлежащих обязательному контролю, а также своевременного направления сообщений по указанным сделкам в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

Так, вопреки требованиям закона данные организации не предоставили сведения о сделках по приобретению мерных золотых слитков, ювелирных изделий из драгоценных металлов, партии изделий, о реализации полуфабрикатов ювелирных изделий, о получении ювелирных изделий по договорам комиссии.

В отношении ООО «ПКФ «Омский ювелир» также выявлены нарушения в части согласования Правил внутреннего контроля с Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов России.

В этой связи по результатам проверки прокурор Омска возбудил в отношении ООО «ПКФ «Омский ювелир» и ООО «ТД «Омский ювелир», а также директора обеих фирм Александра СТРЕЛЬНИКОВА дела об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Постановлениями МРУ Росфинмониторинга по СФО данные организации и их руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа.