Омских экспортеров вторичного алюминия подозревают в контрабанде

На минувшей неделе, 1 апреля, Омская таможня сообщила о возбуждении сразу 66 уголовных дел по фактам контрабандного вывоза за границу цветного металла, преимущественно алюминиевых сплавов, произведенных на подпольном заводе, расположенном на окраине Омска, в Старом Кировске. По информации Омской таможни, за три года из страны было вывезено контрабандного цветного металла на 234 млн рублей. Круг причастных к этому преступлению лиц в настоящий момент уточняется.

Как пояснили «КВ» в пресс-службе Омской таможни, незаконно действующий промышленный объект был обнаружен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились в рамках возбужденных уголовных дел по фактам контрабанды сплавов цветных металлов. Когда на тщательно охраняемой территории в Старом Кировске (забор с колючей проволокой, видеонаблюдение) таможенники произвели обыски, оперативные данные подтвердились. Было установлено, что производители экспортной продукции не зарегистрированы в реестре опасных производственных объектов, не имеют лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов, заключений государственной экспертизы промышленной безопасности, разрешений Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию оборудования, применяемого в литейном производстве, других необходимых документов и разрешений, в том числе в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

На литейном производстве, расположенном в Кировском округе в непосредственной близости от частных домов, не соблюдались экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с опасными отходами производства. При расплаве цветных металлов не контролировался и выброс в атмосферный воздух вредных веществ, в том числе получаемых при рафинировании свинца. По оценке таможенников, незаконный бизнес омские предприниматели вели с размахом. На подпольном предприятии работало от 50 до 100 человек только производственных рабочих, действовало два цеха, был участок демонтажа старых автомобильных аккумуляторных батарей, большой склад для сортировки лома цветных металлов, который, как выяснилось позже, закупался по всей стране. Кроме уже эксплуатируемого оборудования по рафинированию свинца были обнаружены и три новых печи, которые были смонтированы с целью дальнейшего расширения производства.

По предварительным данным, подпольная плавильня действовала в Омске не менее трех лет. Экспортные поставки шли через три омские компании, которые предъявляли фиктивные документы и указывали в таможенных декларациях недостоверные сведения о производителе вторичных сплавов алюминия. В качестве производителей фигурировали фирмы-однодневки, специально зарегистрированные для этих целей. Сам промышленный объект находится в собственности у группы омских предпринимателей. Фамилии собственников завода и земельного участка таможня пока не разглашает, ссылаясь на тайну следствия.

Полученные таможенниками факты о незаконном плавильном производстве были направлены в правоохранительные и налоговые органы. В настоящее время возбуждены еще уголовные дела по статьям 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Как сообщила пресс-служба УФНС по Омской области, компания «Восточный алюминий», реализовав на экспорт более 3,5 тысячи тонн алюминиевых, медных и свинцовых сплавов, регулярно заявляла значительные суммы НДС к возмещению из бюджета. Фактически используя алюминиевый лом, предприятия – производители или их заказчики выдавали его за чистый алюминий, подделывали товаротранспортные накладные и счета-фактуры. Налоговики считают, что вся схема предназначалась для хищения НДС из бюджета.

В целом экспортер алюминия предъявил к возмещению порядка 57 млн рублей, из которых 40 млн рублей уже поддержаны судами двух инстанций, а по остальным суммам иски еще рассматриваются судами. А теперь налоговики засомневались и в иностранном покупателе алюминия – компании Brixtell Limited. Латвийский адрес этого предприятия совпадает с адресом латвийского банка AS Rietumu Banka. Директор и владелец Brixtell Limited, вероятнее всего, являются номинальными. А указанный в документах номер компании – это идентификационный код латвийского банка в международной платежной системе S.W.I.F.T.

Напомним, что ранее к ООО «Восточный алюминий» неоднократно предъявлялись претензии со стороны Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области, которое контролирует соблюдение экспортерами валютного законодательства. По материалам судебных споров компании «Восточный алюминий» с контролирующим органом, размещенным на официальном сайте Арбитражного суда Омской области, можно сделать вывод, что экспортный контракт № ВА2/2007 о поставках вторичного алюминия (на условиях FCA – порт Санкт-Петербурга) был заключен продавцом с компанией Brixtell Limited еще 2 марта 2007 года, после чего неоднократно продлялся и действовал до 31 декабря 2010 года. Общая сумма контракта с учетом последних изменений – 240 млн рублей.