У «Титана» нашелся долг в 1,6 млрд рублей

Решение по иску ЗАО «Группа компаний «Титан» к московскому ООО «Нефахим» было принято Арбитражным судом Омской области 6 ноября 2012 года. Первоначально иск подавался о взыскании с должника 50 тысяч рублей, но по ходу рассмотрения дела претензии холдинга СУТЯГИНСКИХ выросли, и к концу разбирательства москвичи оказались должны по двум договорам уже 1 609 834 513 рублей. Решение было вынесено в отсутствие ответчика. Видимо, юристу ООО «Нефахим» не хватило денег на авиабилет до Омска.

Как установил суд, по одному из договоров, подписанном в 2006 году, ЗАО «Группа компании? «Титан» отгрузила в адрес ООО «Нефахим» своей продукции на 32,908 млн рублей. Отгрузки шли с июля по ноябрь 2011 года. По второму договору, датированному 2003 годом, тому же ООО «Нефахим» с июля по октябрь 2011 года омский холдинг поставил продукции на 1,576 млрд рублей. В течение предусмотренного договором срока (10 дней) покупатель не рассчитался. Но и от долга не отказывался, что подтверждают представленные суду актом сверки расчетов по состоянию на 15 февраля 2012 года, подписанным обеими сторонами.

Отметим, что упоминания об ООО «Нефахим» можно встретить и в судебных актах 2007-2008 годов, когда ГК «Титан» долго судилась с омскими налоговиками. Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Омской области засомневалась в экономической целесообразности ряда экспортных сделок холдинга СУТЯГИНСКИХ и попыталась доначислить НДС и налог на прибыль, заподозрив, что «реальной целью налогоплательщика было использование определенной схемы приобретения товаров через посредников для увеличения своих расходов в уменьшение налоговой базы».

Схема, которая возмутила налоговиков, выглядела так. ООО «Нефахим» приобретало у ОАО «Омский каучук» и ЗАО «Экоойл» (входят в состав холдинга «Титан») крупные партии химической продукции (фенола, каучука, пропиленовой фракции и МТБЭ), потом эту продукцию реализовывало московскому ООО «Нефтеполихим», клиентом которого было ЗАО «Группа компаний «Титан». А в итоге вся химия, подорожавшая в результате перепродаж в течение одного дня примерно на треть, отгружалась на экспорт в адрес компании «Бремекс ГМБХ», зарегистрированной в США. Причем, как выяснили налоговики, все цистерны отгружались напрямую из Омска, минуя склады московских посредников. Грузоотправителем в счете-фактуре значилось ОАО «Омский каучук».

Также следует отметить, что ООО «Нефахим», судя по информации из бизнес-справочников, было зарегистрировано в феврале 2002 года Управлением Министерства РФ по налогам и сборам по городу Москве и до сих пор располагается по адресу: ул. Добролюбова, 18. Генеральным директором этой организации значится во всех справочниках Андрей ТРЕТЬЯКОВ. Основной вид деятельности — оптовая торговля топливом. В свое время ООО «Нефахим» владело и крупным пакетом акций ОАО «Омский каучук». В списках аффилированных лиц ОАО «Омский каучук» по состоянию на июнь 2012 года ООО «Нефахим» не значится, но в январе 2007 года, когда был размещен дополнительный выпуск акций химического предприятия, московское ООО «Нефахим» имело в собственности пакет из 6,2798% обыкновенных акций.