Уголовное дело «топ-речников» ДАНИЛОВА и ТЕРЕНТЬЕВОЙ передано в суд

11 июня Следственный комитет по Омской области сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении этих двух руководителей, обвиняемых в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Их имена пресс-служба не сообщает. Однако известно, что директор ОАО «Омский речной порт» Василий ДАНИЛОВ и главный бухгалтер компании Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА обвиняются в налоговом преступлении, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
— По версии следствия, в 2011 году обвиняемые при наличии у ОАО «Омский речной порт» недоимки по налогам на сумму более 9,5 миллионов рублей открыли новые расчетные счета организации в различных банках и до применения в отношении них обеспечительных мер налоговым органом, т.е. до наложения ареста на денежные средства, произвели расчеты на цели, не связанные с уплатой налогов и сборов, на сумму более 13 миллионов рублей, — сообщили следователи.
В ходе следствия собраны достаточные доказательства причастности обвиняемых к преступлению, что позволило направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения.