Банкротная история известного омского предпринимателя грузинского происхождения Левана ТУРМАНИДЗЕ началась из-за его конфликта с ПАО «МДМ Банк»,
который выкупила семья ГУЦЕРИЕВЫХ. Предприятия ТУРМАНИДЗЕ задолжали ПАО «МДМ Банк» почти 500 млн рублей, в результате чего в шести фирмах омского предпринимателя уже открыто конкурсное производство. В ноябре заявил о самобанкротстве и сам ТУРМАНИДЗЕ, за которым в банке данных исполнительных производств числится долг 442 млн рублей, взысканный Куйбышевским районным судом города Омска в пользу ПАО «МДМ Банк». Впрочем взять с него, как оказалось, нечего. Дом, остатки бизнеса и прочее ликвидное имущество – это все принадлежит сыну, Эдуарду ТУРМАНИДЗЕ. Даже автомобиль, на котором Леван ТУРМАНИДЗЕ ездит по городу, якобы давно продан.
Кому должен – всем прощаю
МДМ Банк, напомним, выдал в апреле 2010 года кредит ООО «Агентство «Летур-Авиа» в размере 433,68 млн рублей под 21,20 % годовых. Поручились за кредитора ООО «Летур-Центр», ООО «VI Рулеток», ООО «Туристическая фирма «Летур», ООО «Туристическая компания «Летур», ООО «Ресторан «Гранд-Летур» и лично Леван ТУРМАНИДЗЕ. Когда должник перестал платить по кредитному договору, банк подал иск в суд о взыскании, но в августе 2011 года стороны заключили мировое соглашение, в котором фирмы-должники обязались все вместе платить банку по 2 млн рублей ежемесячно до августа 2016 года, а потом – по 4 млн руб. ежемесячно до августа 2018 года, а потом – заплатить единовременно 265,68 млн руб. Леван ТУРМАНИДЗЕ выступил поручителем исполнения условий мирового соглашения, а банк взял в залог недвижимость в Омске – ТК «Летур» и земельный участок на улице Гагарина.
С июня 2014 года платежи в рамках мирового соглашения прекратились, и МДМ Банк обратился в арбитражный суд, чтобы получить исполнительный лист на взыскание оставшейся суммы. Но ТУРМАНИДЗЕ опять договорился о рассрочке. Везение закончилось, когда в 2015 году МДМ Банк выкупили Михаил ШИШХАНОВ и его дядя Михаил ГУЦЕРИЕВ. Все прежние договоренности враз лопнули, и на все фирмы ТУРМАНИДЗЕ, задолжавшие банку, были поданы иски о банкротстве. В итоге в прошлом году в процедуру конкурсного производства вошли ООО «Агентство «Летур-Авиа», ООО «Туристическая фирма «Летур», ООО «Туристическая компания «Летур», ООО «Летур-Центр», ООО «Ресторан «Гранд Летур», ООО «Три Этажа» и ЗАО «Учебно-опытное хозяйство № 1».
Вывод имущества?
В процессе конкурсного производства, как это обычно и бывает, стали вскрываться любопытные факты. Конкурсный управляющий ООО «Агентство «Летур-Авиа», к примеру, нашел подозрительную сделку на 606 млн рублей (заявление от Петра КИЛЕССО об оспаривании сделки поступило в арбитражный суд 7 декабря). Как уже сообщали «КВ», речь идет о договоре, согласно которому ООО «Агентство «Летур-Авиа» уступило ООО «Торговый дом «Арматор» право взыскать долг 606,7 млн рублей с ООО «Туристическая фирма «Летур» всего за 100 млн рублей.
Как стало известно из заявления конкурсного, ООО «Агентство «Летур-Авиа» заключило договор цессии с ООО «Торговый дом «Арматор», которое принадлежит Евгению КЛЯЙНУ, 11 января 2016 года, то есть всего за месяц до того, как ПАО «МДМ Банк» обратилось в суд с заявлением о признании фирмы ТУРМАНИДЗЕ банкротом. Такая сделка и сама по себе вызывает подозрения, уменьшает активы без пяти минут банкрота на 606 млн рублей, но в данном случае у конкурсного возникли вполне обоснованные сомнения и в исполнимости сделки.
Ситуация вроде бы проста, но при этом полностью нелогична. Если одна фирма ТУРМАНИДЗЕ задолжала 606 млн рублей другой фирме этого же ТУРМАНИДЗЕ, то зачем дебитор продает право уступки требования какой-то непонятной третьей фирме, да еще и на льготных условиях – в шесть раз дешевле и с рассрочкой платежа 18 месяцев? Опасения конкурсного подтверждаются и фактами. По данным конкурсного управляющего, за 11 месяцев, которые прошли с момента подписания оспариваемого договора, ООО «Торговый дом «Арматор» не заплатило банкроту ни копейки из причитающихся 100 млн рублей.
Да и неоткуда взяться таким деньгам для расчетов по договору цессии. ООО «Торговый дом «Арматор», если оценивать по оборотам и прибыли, крупной компанией никак не назовешь. По данным системы «СПАРК», в 2015 году выручка этого предприятия – 1,3 млн рублей, а чистая прибыль – 18 тысяч рублей. И не знать финансовое положение своего контрагента владелец ООО «Агентство «Летур-Авиа» не мог, это открытые данные.
Деньги, автомобили, стволы
Параллельно с банкротством предприятий-должников МДМ Банк пытался получить хотя бы часть своих денег с поручителя – Левана ТУРМАНИДЗЕ. 20 февраля 2016 года вынесено постановление об удержании денежных средств с его заработной платы в ООО «ТК «Летур», ООО «ЦАВС» и ООО «Лего-Инвест». 30 марта был арестован автомобиль Mercedes Benz Viano 2008 года выпуска, оцененный в 1 млн рублей. 13 сентября произведен арест двух ружей (МЦ-106 и Benelli Comfort), двух карабинов («Тигр» и Anschutz 1730), стоимость которых колеблется от 80 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. В этот же день были арестованы автомобили Mercedes Benz GL500 и Land Rover Defender.
Почти сразу, как уже сообщали «КВ», объявился некий гражданин ТИТОВ, который заявил, что арестованные автомобили Mercedes Benz GL500 и Land Rover Defender принадлежат не ТУРМАНИДЗЕ, а ему (один с октября 2014-го, второй – с октября 2015-го), а числятся они за Леваном Искендеровичем потому, что тот их продал, не снимая с учета. Пока ТИТОВ добивался в суде освобождения имущества из-под ареста, встречный иск в суд направило ПАО «МБД Банк», чтобы признать недействительными договоры купли-продажи, которые, по мнению банка, заключались формально, поскольку никаких доказательств расчетов ни покупатель, ни ТУРМАНИДЗЕ не представили.
Кстати, когда ГИБДД привлекала к административной ответственности собственника этих автомобилей, то ТУРМАНИДЗЕ штрафы за нарушение ПДД платил без возражений. И в полисах ОСАГО, выданных 16 мая 2016 года и 9 ноября 2015 года, собственником автомобилей указан ТУРМАНИДЗЕ, и сами автомобили во время ареста приставами находились не по месту проживания ТИТОВА, а на стоянке у ТК «Летур» на улице Гагарина.
Все лучшее – детям!
Пока МДМ Банк надеялся на исполнение мирового соглашения, имущество ТУРМАНИДЗЕ таяло. В частности, сменился владелец земельного участка и коттеджа на 2-й Кольцевой в крайне престижном районе Дендросада. С 2013 года земля и жилой дом в центре Омска общей площадью почти 650 квадратных метров с цокольным этажом принадлежат совершеннолетнему сыну Левана ТУРМАНИДЗЕ, индивидуальному предпринимателю Эдуарду ТУРМАНИДЗЕ. Причем Эдуард получил имущество от отца по договору дарения.
В январе 2015 года, по данным сервиса «КонтрФокус», ТУРМАНИДЗЕ-младший стал и единственным учредителем в отцовском торгово-посредническом ООО «Производственно-коммерческая фирма «АИС» (с ноябя 2016 года – генеральный директор). Судя по данным из открытых источников, Эдуард постепенно заменил отца и в других компаниях, теперь он единственный учредитель в ООО «Летур», ООО «Лего-Инвест», ООО «ЦАВС», ООО «ТК Летур», которые возглавляет в качестве руководителя Леван ТУРМАНИДЗЕ. И есть большие сомнения, что ТУРМАНИДЗЕ-младший выкупал бизнес у отца за реальные деньги.
Отдельная тема – доля Левана ТУРМАНИДЗЕ в одном из крупнейших казино Батуми Intourist Grand Palace Casino Batumi при отеле «Интурист». Весной 2015 года юрист ТУРМАНИДЗЕ в качестве доказательства, что он намерен рассчитаться с МДМ Банком, демонстрировала в арбитражном суде договор № 27/03 от 27 марта 2015 года, согласно которому ТУРМАНИДЗЕ уступил свою долю в уставном капитале ООО «Батуми Интурист» за 5 млн долларов. Первый платеж в размере 1,25 млн долларов должен был поступить в октябре 2015 года. Уже январь 2017 года. Но про деньги от продажи доли пока ничего не слышно.
Подвернулась амнистия
И хотя финансовые проблемы преследуют Левана ТУРМАНИДЗЕ уже несколько лет, но от уголовного преследовая, надо отметить, он успешно избавился. Судья Куйбышевского райсуда Сергей МОСКАЛЕНКО (в настоящее время он находитя под следствием по подозрению в получении взятки в особо крупном размере) 5 мая 2015 года удовлетворил ходатайство Левана ТУРМАНИДЗЕ о прекращении уголовного преследования по амнистии в связи с 70-летием Победы.
К судье МОСКАЛЕНКО уголовное дело руководителя ЗАО «Комфорт-Строй» и ООО «Летур» Левана ТУРМАНИДЗЕ, обвиняемого по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, предназначенных для оплаты налогов) попало после того, как вернулось на повторное рассмотрение из Омского областного суда. Гособвинение пыталось доказать, что Леван ТУРМАНИДЗЕ перевел средства ЗАО «Комфорт-Строй» на новый банковский счет, чтобы не платить 43 млн рублей налога на прибыль от продажи земельных участков по проспекту Королева за 140 млн рублей, но в ноябре 2014 года судья Куйбышевского суда Людмила СЕЛЕЗНЕВА полностью оправдала предпринимателя.
В апелляционной инстанции приговор Людмилы СЕЛЕЗНЕВОЙ отменили, и 29 января 2015 года облсуд направил уголовное дело Левана ТУРМАНИДЗЕ на пересмотр. И хотя постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого вследствие акта об амнистии не является реабилитирующим основанием, как неоднократно подчеркивали в СУ СКР по Омской области, тем не менее с тех пор у правоохранительных органов вопросов к ТУРМАНИДЗЕ не возникало.
