Скандал затеяли московские «китайцы» четыре года назад. Уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве расследовали 2,5 года.
Следователем СУ УМВД по Омской области окончено расследование уголовного дела в отношении директора организации, обвиняемого в мошенничестве и преднамеренном банкротстве (ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Советский районный суд, сообщили пресс-службы МВД России и регионального УМВД.
«Руководитель группы компаний по оптовой и розничной продаже алкогольной продукции получил в трёх кредитных организациях свыше 561 миллиона рублей. В дальнейшем он создавал видимость платёжеспособности, погасив перед банками долги по полученным ранее кредитам, однако обязательства по погашению новых траншей остались не исполнены. Кроме того, злоумышленник заключил с входившими в группу компаний организациями сделки по возврату ранее оплаченного товара на сумму более 212 миллионов рублей. Данные действия ухудшили финансовое состояние фирм и лишили их ликвидного имущества, являющегося в том числе залогом по кредитным обязательствам перед банками. Затем с целью сокрытия преступления и уклонения от взыскания денежных средств кредиторами обвиняемый принял меры по ликвидации данных юридических лиц», – говорится в полицейских пресс-релизах.
Как пояснили собеседники KVnews, речь идёт об одном из основателей Ассоциаци виноторговых организаций «Омский виноторговый дом» Андрее ТРЕТЬЯКЕ. Уголовное дело было возбуждено 17 января 2017 года. В суд материалы ещё не поступили.
Напомним, как начиналась эта история: 5 августа 2015 года ООО «Китайско-Западная Индустриальная Компания», зарегистрированная в Москве, подала в Арбитражный суд Омской области семь исков о банкротстве омских предприятий. Все ответчики связаны с ассоциацией виноторговых организаций «Омский виноторговый дом».
Если быть более точным, формулировка исков следующая: «о признании ликвидируемого должника банкротом». То есть все семь предприятий, о которых идет речь, уже находились в процессе ликвидации. Это общества с ограниченной ответственностью «Коралл и Ко» (выручка по 2013 году 270,7 млн руб., чистая прибыль 11,4 млн руб.), «Мосвинторг» (288,3 млн руб., 17,6 млн руб.), «Агами» (246,8 млн руб., 12,7 млн руб.), «Трейдвино» (664,3 млн руб., 8,6 млн руб.), «Петра-коммерц» (207,4 млн руб., 12,6 млн руб.), «Игар и Ко» (920,3 млн руб., 1,7 млн руб.) и «Сибалк» (выручка за 2013 год 59,8 млн руб., чистая прибыль 7,6 млн руб.). То есть общая выручка всей этой семерки по итогам 2013 года – 2,57 млрд. руб., а общая чистая прибыль – 72,2 млн рублей. Это юридические лица, в частности, стояли за многочисленными омскими магазинами по продаже алкогольных напитков, называвшимися «Игарик», «Алкомаркет» и «Красное и белое» (не путать с одноимённой челябинской сетью).
По данным ЕГРЮЛ, учредителями их в той или иной степени (от трети до 50%) являются Андрей РАКИТИН и Андрей ТРЕТЬЯК. Есть, правда, и нюансы: у «Игар и Ко» 100-процентный учредитель – ООО «Сибалк», а у «Коралл и Ко» 100-процентный учредитель – Андрей ТРЕТЬЯК в единственном лице. Практически во всех ООО ликвидатором числится ТРЕТЬЯК.
Интересно, что заявлениям о банкротстве предшествовали иски ко всем тем же семи фирмам в омский арбитраж от той же «Китайско-Западной Индустриальной Компании» о выдаче «исполнительного листа на принудительное исполнение решения постоянно действующего коммерческого третейского суда при обществе с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Гарантия права». Все иски были поданы в один и тот же день – 15 мая, а третейский суд выносил решения тоже в течение одного дня 5 мая. «Трейдвино», например, осталось должно по договору поставки б/н от 01.10.2014 г. 330 000 рублей без учёта третейского сбора, и «Игар и Ко» – 364 303 руб. по договору поставки № б/н от 03.10.2014 г. «Агами» оказалось должно по договору беспроцентного займа от 25.12.2014 г. 365 000 руб., а «Мосвинторг» по договору беспроцентного займа от 03.12.2014 г. – 361 000 рублей. Плюс два десятка проценты и сбор. И так далее. То есть сумма задолженности по каждому из предприятий оказалась немногим больше, чем требуется для подачи иска о банкротстве (300 тысяч рублей).
В течение месяца до подачи исков о банкротстве с улиц Омска исчезли многочисленные магазины «Алкомаркет» и «ИгариК». Вместо них появились 93 магазина под другим брендом – «ВинАГрад» с юридическим лицом ООО «Винмаг», появившееся на свет 13 апреля 2015 года с учредителем Ильёй АРХИПОВЫМ и директором Ларисой ЖИЛИНСКОЙ.
Что касается «Китайско-Западной Индустриальной Компании», она зарегистрирована в 2007 году в Москве по ул. Сокольнический вал, 1 «ж», корп. 1. Её учредителями являются Игорь ВАГИН и Андрей ГЛУШКО, директором – Андрей СОКОЛОВ.
Фото © img2.goodfon.com
