Скандал затеяли московские «китайцы» пять лет назад. Уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве расследовали 2,5 года.
Сегодня, 8 октября, судья Октябрьского районного суда Омска Ольга ДУБОК признала виновными одного из основателей Ассоциации виноторговых организаций «Омский виноторговый дом» Андрея ТРЕТЬЯКА в мошенничестве и преднамеренном банкротстве (ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено 17 января 2017 года СУ УМВД по Омской области. В суд поступило ровно год назад. В отношении обвиняемого тогда была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Осуждённый вину свою не признал.
По версии следствия, руководитель группы компаний по оптовой и розничной продаже алкогольной продукции ТРЕТЬЯК получил в трёх кредитных организациях свыше 561 миллиона рублей. В дальнейшем обвиняемый создавал видимость платёжеспособности, погасив перед банками долги по полученным ранее кредитам, однако обязательства по погашению новых траншей были не исполнены. Кроме того, ТРЕТЬЯК заключил с входившими в группу компаний организациями сделки по возврату ранее оплаченного товара на сумму более 212 млн рублей. Эти действия ухудшили финансовое состояние фирм и лишили их ликвидного имущества, являющегося, в том числе, залогом по кредитным обязательствам перед банками. Затем с целью сокрытия преступления и уклонения от взыскания денег кредиторами обвиняемый принял меры по ликвидации данных юридических лиц, ранее пояснили в полиции.
«Подсудимому назначено 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Фигурант взят под стражу в зале суда. Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объёме, требования кредитных организаций удовлетворены на общую сумму более 560 миллионов рублей. Судебный акт не вступил в законную силу», – передаёт пресс-служба прокуратуры Омской области.
Напомним, как начиналась эта история: 5 августа 2015 года ООО «Китайско-Западная Индустриальная Компания», зарегистрированная в Москве, подала в Арбитражный суд Омской области семь исков о банкротстве омских предприятий. Все ответчики были связаны с ассоциацией виноторговых организаций «Омский виноторговый дом».
Если быть более точным, формулировка исков следующая: «о признании ликвидируемого должника банкротом». То есть все семь предприятий, о которых идёт речь, уже находились в процессе ликвидации. Это общества с ограниченной ответственностью «Коралл и Ко» (выручка по 2013 году – 270,7 млн руб., чистая прибыль – 11,4 млн руб.), «Мосвинторг» (288,3 млн руб., 17,6 млн руб.), «Агами» (246,8 млн руб., 12,7 млн руб.), «Трейдвино» (664,3 млн руб., 8,6 млн руб.), «Петра-коммерц» (207,4 млн руб., 12,6 млн руб.), «Игар и Ко» (920,3 млн руб., 1,7 млн руб.) и «Сибалк» (выручка за 2013 год 59,8 млн руб., чистая прибыль 7,6 млн руб.). То есть общая выручка всей этой семёрки по итогам 2013 года – 2,57 млрд. руб., а общая чистая прибыль – 72,2 млн рублей. Это юридические лица, в частности, стояли за многочисленными омскими магазинами по продаже алкогольных напитков, называвшимися «Игарик», «Алкомаркет» и «Красное и белое» (не путать с одноимённой челябинской сетью).
По данным ЕГРЮЛ, учредителями их в той или иной степени (от трети до 50%) являются Андрей РАКИТИН и Андрей ТРЕТЬЯК. Есть, правда, и нюансы: у «Игар и Ко» 100-процентный учредитель – ООО «Сибалк», а у «Коралл и Ко» 100-процентный учредитель – Андрей ТРЕТЬЯК в единственном лице. Практически во всех ООО ликвидатором числится ТРЕТЬЯК.
Интересно, что заявлениям о банкротстве предшествовали иски ко всем тем же семи фирмам в омский арбитраж от той же «Китайско-Западной Индустриальной Компании» о выдаче «исполнительного листа на принудительное исполнение решения постоянно действующего коммерческого третейского суда при обществе с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Гарантия права». Все иски были поданы в один и тот же день – 15 мая, а третейский суд выносил решения тоже в течение одного дня. «Трейдвино», например, осталось должно по договору поставки б/н от 01.10.2014 г. 330 000 рублей без учёта третейского сбора, и «Игар и Ко» – 364 303 руб. по договору поставки №б/н от 03.10.2014 г. «Агами» оказалось должно по договору беспроцентного займа от 25.12.2014 г. 365 000 руб., а «Мосвинторг» по договору беспроцентного займа от 03.12.2014 г. – 361 000 рублей. Плюс два десятка проценты и сбор. И так далее. То есть сумма задолженности по каждому из предприятий оказалась немногим больше, чем требуется для подачи иска о банкротстве (300 тысяч рублей).
В течение месяца до подачи исков о банкротстве с улиц Омска исчезли многочисленные магазины «Алкомаркет» и «ИгариК». Вместо них появились 93 магазина под другим брендом – «ВинАГрад» с юридическим лицом ООО «Винмаг», появившимся на свет 13 апреля 2015 года – с учредителем Ильёй АРХИПОВЫМ и директором Ларисой ЖИЛИНСКОЙ.
Что касается «Китайско-Западной Индустриальной Компании», она зарегистрирована в 2007 году в Москве по ул. Сокольнический вал, 1«ж», корп.1. Её учредителями являются Игорь ВАГИН и Андрей ГЛУШКО, директором – Андрей СОКОЛОВ.
Фото © img2.goodfon.com, фото в тексте предоставлено прокуратурой Омской области
