С начала года за преступления, связанные с госрегистрацией ИП и юрлиц, возбуждено 160 уголовных дел.
По материалам, направленным омскими налоговыми подразделениями следователям, за январь-сентябрь было возбуждено 160 уголовных дел, связанных с государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей или юридических лиц:
• 60 дел – по ст.173.1 УК РФ за незаконное образование (создание, реорганизация) организаций;
• 100 дел – по ст.173.2 УК РФ за незаконное использование документов для образования предприятия.
За этот же период судами рассмотрено 63 уголовных дела и вынесены обвинительные приговоры в отношении граждан, которые являлись подставными лицами. Осуждённым назначались наказания:
• в виде обязательных и исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства;
• либо штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
«Зарегистрированные таким образом компании и данные подставных лиц используются в криминальных схемах по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем. В дальнейшем, лица, добровольно согласившиеся на использование своих персональных данных, подлежат привлечению к уголовной ответственности», – рассказали 29 октября в пресс-службе УФНС.
Кадр © фильм «Золотой телёнок», delovoydonbass.ru
