За 9 месяцев 2020 года эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили в Омской области 11 нелегальных участников финансового рынка.
Десять выявленных нелегальных участников омского финрынка оказались черными кредиторами. Среди них были обнаружены нелегальные ломбарды, которые незаконно выдавали займы жителям области под залог имущества. Злоумышленники действовали под видом комиссионных магазинов.
Еще один выявленный нелегал имел признаки финансовой пирамиды. Такие организации привлекают деньги граждан, гарантируя большой доход и обещая повышенные проценты за привлечение новых клиентов.
— Выплаты в финансовой пирамиде обеспечиваются за счёт взносов новых участников, никакой реальной деятельности злоумышленники не ведут. Став участником такой нелегальной схемы, скорее всего, вы лишитесь своих денег. В период пандемии организаторы пирамид стали чаще действовать в сети. Если вы увидели объявление о гарантированном доходе с высокими процентами и с обещанием дополнительной выплаты за приглашение друзей и знакомых, сообщите в Банк России и в полицию. Возможно, вы столкнулись с злоумышленниками, — комментирует управляющий Отделением Омск Банка России Владимир АНТИПОВ.
Материалы по всем выявленным случаям переданы в правоохранительные органы.
В этом году Банк России в целом по стране выявил свыше 1 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Среди них 593 черных кредитора, 196 нелегальных форекс-дилеров и 140 организаций с признаками финансовых пирамид.
— Безопасно оформить займы, кредиты или инвестировать свои деньги можно только у легальных участников финансового рынка. Проверить финансовую организацию можно на сайте Банка России, сообщить о нелегале — в разделе «Анонимное информирование» и в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Отделения Омск Банка России/
Фото © busiki-kolechki.ru
