А для экс-директора ЛВЗ «Оша» Андрея АВЕРЧЕНКО это уже третье обвинение. Суды арестовали имущество обвиняемых на 1,5 млрд рублей.
В производстве следователя СЧ СУ УМВД по Омской области находится уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО «Ликеро-водочный завод «Оша» (сооснователь Владимир ВЕРЕТЕНО, в 2000 году ставший депутатом областного Заксобрания, – на главном фото) возбуждённое 16 марта 2023 года, и новое – об отмывании денежных средств – возбуждённое 6 августа 2024 года. Прокуратура в ходе надзора за расследованием объединённого дела обнаружила непринятие должных мер по установлению принадлежащего обвиняемым всего имущества в целях возможного возмещения ущерба государству. В результате к уже арестованному судом личному имуществу фигурантов следствие и прокуратура в Центральном райсуде добились наложение ареста и на имущество трёх аффилированных компаний, в собственность которых оформлено более 600 объектов. По первому делу Владимир ВЕРЕТЕНО и экс-директор ЛВЗ «Оша» Андрей АВЕРЧЕНКО уже имеют статус обвиняемых, по второму – подозреваемых, уточнили KVnews собеседники в суде, силовых структурах и адвокатуре.
Сегодня, 16 августа, пресс-службы полиции и прокуратуры сообщили:
• В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2012 по 2018 годы бывший генеральный директор и учредитель фирмы по производству и продаже алкогольной продукции, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота свыше 1,5 млрд рублей. Под видом возврата несуществующих займов по поддельным документам они организовали выдачу денег из кассы учредителю и подконтрольным лицам.
• Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Имущество руководителей фирмы и членов их семей, подконтрольной организации на общую сумму 480 млн рублей по ходатайству следствия суд арестовал незамедлительно.
• Вину в совершении преступления руководители организации не признали, мер по возмещению ущерба не приняли.
• Также возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ – по факту легализации полученных преступным путем денежных средств при банкротстве ООО «ЛВЗ «Оша» на сумму около 630 млн рублей.
• В дальнейшем, во взаимодействии с прокуратурой, в результате проведенного комплекса следственных действий получены доказательства, подтверждающие аффилированность обвиняемому трёх организаций, в собственность которых оформлено более 600 объектов: земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехника. После проведенной оценки следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте данного имущества стоимостью около 1 млрд рублей.
Напомним, первые звоночки о крушении водочной империи семьи ВЕРЕТЕНО стали появляться через три года после ухода с должности руководителя УФНС по Омской области Виктора ПОГРЕБНЯКА. Налоговая проверка, обнаружившая признаки первых составов преступлений, была организована в 2014 году новым главой УФНС Владимиром РЕПИНЫМ (на втором фото в тексте).
Здесь отметим три любопытных момента:
• Виктор ПОГРЕБНЯК сразу после отставки стал работать в АТПП «Группа «Оша» советником президента.
• Андрей АВЕРЧЕНКО (на последнем фото) за налоговые махинации на ЛВЗ «Оша» сначала был осуждён 27 ноября 2018 года и отправился отбывать наказание в омскую колонию общего режима №8, а 22 июля 2021 года Омский облсуд утвердил ему приговор по второму подобному делу.
• Владимир РЕПИН 18 декабря 2023 год был отправлен в колонию строгого режима на 6 лет за получение взятки в 10 млн рублей – самая крупная из задокументированных в истории Омской области.
Что касается банкротства завода:
• Определение о введении первой стадии банкротства в ООО «ЛВЗ «Оша» Арбитражный суд Омской области вынес 5 августа 2019 года.
• 14 января 2020 года ЛВЗ «Оша» (выручка 2017 года – 998,8 млн руб, 2018-го – 799,1 млн) признан банкротом. Введено конкурсное производство. В реестр кредиторов вошли как крупнейшие ФНС – 604,77 млн руб. и Россельхозбанк – 79,2 млн руб. (первоначально 93,5 млн), как необеспеченные залогом, и 424,9 млн руб., как обеспеченные залогом имущества.
• Затем в арбитраж обратились с заявлением о замене должника – Россельхзбанка – на ООО «Проднар», ПК «Оша», ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз» и учредителей ЛВЗ «Оша» – Людмилы АВЕРЧЕНКО, Владимира и Татьяны ВЕРЕТЕНО. Все эти люди и предприятия аффилированны с ЛВЗ «Оша». И было очень похоже, что они тем или иным способом выкупили долг у банка и хотят заменить это финансовое учреждение в процедуре банкротства. 21 мая 2020 года суд удовлетворил заявление. Вероятно, что в новых уголовных делах идёт речь об аресте имущества этих организаций.
Фото © архив KVnews
