Спустя ровно два года вынесен приговор главе омского КПК «Региональный центр финансовых инициатив» и его сообщнице.
Судья Знаменского райсуда Александр ОРЁЛ вынес приговор по уголовному делу, которое рассматривал с 20 июля 2023 года, в отношении Максима ЧЕНИНА и Елены ВОЛЫНКИНОЙ. Главе КПК «Региональный центр финансовых инициатив» и его помощнице вменены 12 мошенничеств (ч.3 ст.159.2 УК РФ) на общую сумму более 6 млн рублей. Руководителю кредитного потребительского кооператива назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев колонии общего режима, а его сообщнице – 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также суд обязал осуждённых полностью возместить ущерб государству. Вердикт был вынесен 8 июля и не вступил в силу, следует из карточки дела №1-4/2025 (1-6/2024; 1-32/2023).
Напомним, с апреля 2019 года по август 2021 года Елена ВОЛЫНКИНА снимала помещение в райцентре Знаменское (на фото), уроженкой которого она является, для оказания юридических услуг. По версии следствия, к землячке за помощью обращались жительницы, имеющие право на получение средств материнского (семейного) капитала.
«Подозреваемая, пользуясь тем, что клиентки не обладали знаниями о порядке распоряжения и получения выплат по сертификатам, склоняла их к заключению фиктивных сделок на получение займов в кредитном кооперативе, где она работала, для приобретения жилых помещений. Фигурантка оформляла недвижимость с низкой рыночной стоимостью в собственность клиенток. На основании представленных подложных документов на счёт кооператива поступали соответствующие перечисления, которые она присваивала себе», – рассказали перед судом в УМВД по Омской области.
Сегодня, 15 июля, Тelegram-канал прокуратуры Омской области сообщил:
• В суде установлено, что в период с апреля 2019 по сентябрь 2021 года риелтор подыскивала владельцев сертификатов на материнский капитал. Сообщники склоняли продавца и покупателя указать в договоре завышенную (на размер комиссии за риелторские услуги) цену недвижимости, а также заключить договор целевого займа с кооперативом. После чего риэлтор просила вернуть полученные заемные средства обратно в кооператив, убеждая, что расчёт по договору купли-продажи будет произведён после их поступления из Пенсионного фонда РФ. В результате между счетами КПК «Региональный центр финансовых инициатив» и заёмщиков создавалась видимость, что займы предоставлены.
• В дальнейшем соучастники передавали держателю сертификата для предоставления в Пенсионный фонд РФ пакет фиктивных документов – с недостоверной стоимостью приобретённого жилья для погашения несуществующего долга перед КПК. Таким образом, совершены 12 хищений средств маткапитала, а жилищные условия держателей сертификатов не улучшены. Размер ущерба превысил 6 млн рублей.
• В целях обеспечения искового заявления сохранен арест на квартиру осуждённой в Санкт-Петербурге.
Фото © 55.мвд.рф
Скриншот © znamenskcourt--oms.sudrf.ru
