В «период подозрительности» даже помощь родному брату может оказаться чреватой.
8 арбитражный апелляционный суд 18 января оставил в силе решение первой инстанции о признании недействительными сделок банкротящегося ООО «Инвест-Проект» с ООО «АСВ». С таким заявлением обратился в суд конкурсный управляющий «Инвест-Проекта» Владимир ВАСИЛЬЕВ. Привлеченные третьими лицами ООО «Балтийский лизинг» и ИФНС России по САО г. Омска просили отказать в удовлетворении его требований. Но суд навстречу им не пошел.
Напомню, что конкурсное производство было введено в отношении ООО с общей суммой требований кредиторов в 19,87 млн руб. 25 мая 2020 года, но заявление о признании его банкротом поступило в суд 20 ноября 2019 года.
Напомним, что согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления попадает в так называемый «период подозрительности» и может быть оспорена.
Как выяснил Владимир ВАСИЛЬЕВ, в этот период «Инвест-Проект» оплатил за ООО «АСВ» долги по НДС, часть лизинговых платежей за приобретение BMW X6, оплату для «Газпромнефть-корпоративные продажи» по договору купли-продажи топлива и прочее.
Как выяснилось, на момент совершения оспариваемых платежей ««Инвест-Проект» вследствие недостаточности денежных средств прекратило исполнять обязательства, срок исполнения которых наступил, перед кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов».
С помощью запросов суда в ЗАГС Железнодорожного района г. Читы удалось выяснить причины этой щедрости:
— Бывшим руководителем и единственным учредителем ООО «Инвест-Проект» является ХАНУМИДИ Александр Федорович. Руководителем и единственным учредителем ООО «АСВ» является ХАНУМИДИ Вячеслав Федорович.
Они «являются родными братьями».
Арбитраж не оценил родственных чувств и вынес определение «признать недействительными сделки по перечислению ООО «Инвест-Проект» денежных средств за ООО «АСВ» в пользу третьих лиц» и «применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с ООО «АСВ» в конкурсную массу ООО «Инвест-Проект» денежных средств в размере 1 975 922 руб. 31 коп».
