В суд ушло уголовное дело в отношении аудитора Валентины ФЕДОРЕЕВОЙ, обвиняемой в многомиллионном мошенничестве, но не признавшей свою вину
Зампрокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении аудитора 64-летней Валентины ФЕДОРЕЕВОЙ (по данным интернета, работала в ООО "Аудиторская фирма "ОЛВИ-АУДИТ"). Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п."б" ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления с использованием своего служебного положения). Отметим, ФЕДОРЕЕВА вину в совершении преступления не признала, в течение полугода скрывалась от органов следствия. Сегодня уголовное дело передано в суд.
По версии следствия, еще в 2007 году по просьбе знакомого ФЕДОРЕЕВА за денежное вознаграждение перерегистрировала на свое имя юридическую фирму в целях ее последующей ликвидации. В дальнейшем она изготовила документы о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях данной фирмы с тремя организациями, которые представила в налоговую службу для получения возмещения НДС.
— По результатам проведенной камеральной проверки налоговым органом принято решение о возмещении НДС в сумме более 6,6 млн рублей. Через два дня после поступления денежных средств на расчетный счет, с целью легализации добытого преступным путем имущества, ФЕДОРЕЕВА приобрела 11 простых векселей Сбербанка РФ, которые в дальнейшем обналичила через подставных лиц. По фактам легализации денежных средств, добытых преступным путем, соответствующее расследование проведено МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, — рассказали в облпрокуратуре.
В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.
Кроме того, по делу заявлен гражданский иск, для обеспечения которого суд наложил арест на имущество обвиняемой, стоимостью более 6,6 млн рублей — квартира, нежилое помещение и земельный участок.
Фото из открытых источников Интернета
