Омский областной суд и Краснодарский краевой суд приняли кардинально противоположные решения.
Десятого июня Омский областной суд отказал обществу с ограниченной ответственностью по праву Панамы «Найман Групп ЛТД Корп.» (ННГ) в апелляционной жалобе на определение Центрального районного суда города Омска, вернувшему им иск к Ольге ФЕДОТОВОЙ.
Ольга ФЕДОТОВА
В начале апреля 2016 года десятки мировых СМИ начали публиковать расследования, основанные на "панамском архиве". Архив размером 2,6 терабайта насчитывает миллионы документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые стали достоянием Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В документах содержатся сведения об офшорных схемах, к которым якобы причастны сотни известных политиков, бизнесменов и знаменитостей, в том числе из России и из Омска.
Однако эта фирма далеко не единственная в Панаме, которая оказывает такого рода услуги. Упомянутая в начале Naiman Group Ltd. Corp. тоже располагается в Панаме и занимается предоставлением консультаций по инвестициям, миграционному законодательству, финансовому планированию и т. д.
В материалах Центрального суда представлено соглашение ННГ с Ольгой ФЕДОТОВОЙ. В разделе I говорится, что клиентом «является любое физическое или юридическое лицо, которое может быть квалифицировано как конечный бенефициарный собственник и относится к физическому лицу, которые полностью владеют или контролируют компанию/ траст/ фонд и/или человека, по чьему поручению выполняется транзакция. Данный термин также включает в себя лиц, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим лицом или организацией».
Далее в разделе 2 перечислены основные услуги, предоставляемые фирмой, «среди которых: консультирование, руководство компанией, услуги директора и доверительного управляющего, услуги по предоставлению юридического адреса и почтово-секретарского обслуживания, управленческие услуги, услуги банковского счета, услуги по вопросам бухгалтерского учета, аудита, налогообложения и финансовой отчетности», и прочие услуги, обозначенные сторонами как «любые услуги, которые могут быть сочтены необходимыми и время от времени могут предоставляться ННГ по прямому или косвенному запросу клиента или его представителя».
Поводом к обращению в суд послужило наличие у Ольги ФЕДОТОВОЙ, «как у клиента ННГ, задолженности по неоплаченным счетам за услуги, оказанные компаниям, бенефициарным владельцем которых является ФЕДОТОВА».
В январе в ряд омских СМИ пришли письма, подписанные юристом «Найман Групп ЛТД Корп.» Натальей ТРЕТЬЯКОВОЙ, где была детально раскрыта схема управления семьей Валерия ФЕДОТОВА, в отношении которого в Омске было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159, парой десятков предприятий в России и за рубежом. Здесь упомянуты структуры, зарегистрированные в Нидерландах, Панаме, Новой Зеландии, на Кипре, Британских Виргинских островах и в других странах.
Как было сказано в этом послании, «невыполнение клиентом условий соглашения влечет риск негативных последствий для группы компаний Нейман, а поэтому освобождает от обязательств сохранять конфиденциальность полученной при оказании услуг информации».
На тот момент проверить присланную информацию не удалось, поэтому «Коммерческие Вести» и не опубличили ее. За прошедшее время ряд пазлов сложился, а Наталья ТРЕТЬЯКОВА как раз защищала интересы ННГ в Центральном суде, представив и туда ряд документов.
В частности, схему управления предприятиями холдинга. Как известно, учредителем трех омских ООО – "ВСП Крутогорский НПЗ", «ВСП Сервис» и «Ойл Процессинг» является кипрская компания «ДЖИ.И.ЭЙ ГЛОБАЛ ЭНЕРДЖИ ЭССЕТС ЛТД». По данным ННГ, этой кипрской компанией владела в свою очередь панамская Feller Foundation. Помимо этого, существует еще ряд перекрестных структур, увенчанных "Starvox Trust", доверителем (settlor) которого и являлась Ольга ФЕДОТОВА.
Сейчас она индивидуальный предприниматель, а на момент подписания соглашения с ННГ таковым не являлась. На это и упирала панамская фирма, подав иск в районный суд Омска. Однако суд посчитал, что «спор носит экономический характер, правоотношения сторон основаны на осуществлении ФЕДОТОВОЙ О. П. посредством созданных компаний экономической деятельности в коммерческих целях, следовательно, оснований для разрешения спора в суде общей юрисдикции не имеется». Заявив, что не важно даже: ИП она или нет. И порекомендовал обратиться в суд арбитражный или разбираться между собой где-нибудь в Швейцарии.
ННГ в свою очередь безнадежно пыталась доказать, что Ольга ФЕДОТОВА «в рамках договорных отношений с ННГ экономическую и иную предпринимательскую деятельность не вела».
Николай ФЕДОТОВ
Забавно, что аналогичный процесс «Найман Групп ЛТД Корп.» ведет в Краснодарском крае с Николаем ФЕДОТОВЫМ – отцом Валерия ФЕДОТОВА. Адлерский районный суда города Сочи точно так же отказал панамской фирме в рассмотрении иска, заявив, что это дело суда арбитражного. Однако Краснодарский краевой суд отменил это определение, заявив, что «исковое заявление предъявлено к ответчику, являющемуся физическим лицом, и вывод суда первой инстанции в обжалуемом определении о подведомственности данного спора арбитражному суду нельзя признать законным и обоснованным». Поэтому с 25 мая дело в адлерском суде вышло на новый круг.
Валерий ФЕДОТОВ: банкротство
Толчок ко всему вышестоящему дали банкротства предприятий Валерия ФЕДОТОВА. Практически все омские ООО находятся на данный момент в той или иной стадии банкротства. А 24 июня 2016 года он сам подал заявление о своем банкротстве, заявив, что «размер неисполненных денежных обязательств перед его кредиторами превышает 2,9 млрд. руб.». 14 марта 2017 года Арбитражный суд города Москвы признал Валерия ФЕДОТОВА несостоятельным и ввел процедуру «реализации имущества должника».
На указанную Валерием Николаевичем сумму – 2,9 млрд. руб. – в качестве кредитора пыталась заявиться компания FEBIE MARKETING INC., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Основанием были займы одних компаний другим, потом цессии и должников, и кредиторов, окончательно закрепленные решением Балтийского коммерческого международного третейского суда в Риге. И FEBIE MARKETING INC., и ряд фирм, участвовавших в этих схемах, указаны в списке, присланном ННГ, как подконтрольные семье Валерия ФЕДОТОВА. После короткого разбирательства арбитраж Москвы отказал виргинской островной компании в праве войти в реестр кредиторов. Банки, где ФЕДОТОВ выступал поручителем подконтрольных предприятий, даже и не пробовали войти в его реестр кредиторов, понимая, что если он подал на самобанкротство, то никакого имущества у него уже нет. Единственное, что было в наличии, – легковой седан AUDI 100 1993 г. в., который был продан за 96 250 руб. Так что 14 августа 2019 года процедура реализации имущества была завершена, и Валерий ФЕДОТОВ стал считаться свободным от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Валерий ФЕДОТОВ: уголовное дело
Интересно, что на начало банкротства 3 925 045 долларов США Валерию ФЕДОТОВУ было должно ООО «ВСП Траст» в результате ряда цессий. Финансовый управляющий Валерия Николаевича определил рыночную стоимость этой дебиторки в размере 0 руб. и издал приказ о ее списании. Основанием такой оценки было конкурсное производство в ООО «ВСП Траст».
Однако на балансе «ВСП Траст» до сих пор числится 54 объекта недвижимости – земельные участки, здания и помещения. На все это наложен арест 8 октября 2018 года в рамках уголовного дела в отношении Валерия ФЕДОТОВА. Оно уже второй раз рассматривается в Центральном суде. Первый раз 22 октября 2019 года суд вернул дело в прокуратуру для устранения ошибок: на процессе выяснилось, что «в ходе предварительного следствия было предъявлено иное обвинение, нежели то, по которому уголовное дело было направлено в суд».
Как удалось выяснить «Коммерческим Вестям», разница была следующей:
– В предъявленном обвинении место совершения преступления указано как г. Омск, ул. Гусарова, д. 28, а также указание на способ совершения преступления как представление финансовой отчетности по состоянию на 31.06.2014, не содержащей сведений о реальной кредиторской задолженности предприятия.
— По поступившему в суд обвинению место совершения преступления указано как г. Омск, ул. Гусарова, д. 26, способ совершения преступления как представление финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2014.
Эти разночтения суд посчитал существенными.
5 марта 2020 года исправленное уголовное дело вновь вернулось в Центральный суд. И в настоящее время идет разбирательство.
Ранее материал был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 25 июня 2020 года.
