Чрезмерная зарплата и непрозрачные наличные.
В начале ноября пресс-служба областного управления внутренних дел сообщила, что по результатам предварительной проверки следователем Следственного Управления УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего строительной организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве»: «Предварительно установлено, что 52-летний конкурсный управляющий в ходе процедуры банкротства совершил действия по отчуждению имущества организации на общую сумму 1 980 000 рублей».
Как сразу же стало известно, речь идет об ООО «Строй-Эксперт» и его бывшем конкурсном управляющем Сергее ВИННИКЕ.
«Коммерческим вестям» удалось выяснить, что же вменяется Сергею Алексеевичу.
Юридической базой уголовного дела стало заявление единственного учредителя банкротящегося ООО «Строй-Эксперт» Юрия ГОНТАРЕВА об обналичивании денежных средств, поступавших на расчетный счет предприятия-банкрота и необоснованности высоких зарплат юриста (40 тыс. руб. в месяц) и бухгалтера (45 тыс. руб. в месяц), привлеченных конкурсным управляющим.
Это заявление было рассмотрено в Арбитражном суде Омской области, который согласился с ГОНТАРЕВЫМ. Ведь согласно пункту 5 статьи 20.7 Закона о банкротстве оплата услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности, или размер оплаты таких услуг могут быть признаны арбитражным судом необоснованными по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, в случаях, если услуги не связаны с целями проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, или возложенными на арбитражного управляющего обязанностями в деле о банкротстве либо размер оплаты стоимости таких услуг явно несоразмерен ожидаемому результату.
Как установлено судом, за период с 1 июля 2018 года по 31 марта 2019-го общая сумма выплаченной юристу и бухгалтеру заработной платы составила 808 782,38 руб., а также перечислена сумма НДФЛ за указанных работников в сумме 120 853 руб.
При этом у ООО нет имущества, должник хозяйственную деятельность не ведет. За 2018 год предоставлялась «нулевая» налоговая отчетность. Работники в организации, кроме трудоустроенных конкурсным управляющим, отсутствуют. В реестре кредиторов должника включены только два кредитора – ООО «СК «Кедр» и налоговый орган. Сделки, за исключением одной, в процедуре банкротства конкурсным управляющим не оспаривались (правда, после подачи заявления ГОНТАРЕВЫМ, как отметил суд, активность управляющего увеличилась).
Интересно, что, после того как юрисконсультом предприятия стала Татьяна СТУКОЛОВА – в период с июля 2018-го по февраль 2019-го, участие в судебных заседаниях в арбитражном суде от конкурсного управляющего принимала Олеся МЕЛЬНИК: «Как пояснил на вопрос суда конкурсный управляющий, МЕЛЬНИК представляла его интересы за счет его личных средств».
В итоге суд пришел к выводу, что объем работы привлеченных специалистов вполне укладывается в месячную зарплату 15 тысяч рублей каждому, все остальное – 600 тыс. рублей Сергей ВИННИК обязан вернуть в конкурсную массу.
В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что что конкурсным управляющим было осуществлено снятие денежных средств:
«– 14.12.2018 в размере 130 000 руб. с назначением платежа «текущие платежи: выдача в подотчет на выплату вознаграждения КУ за июнь – октябрь 2018»;
– 19.12.2018 в размере 990 000 руб. с назначением платежа «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера»;
– 20.12.2018 в размере 990 000 руб. с назначением платежа «прочие выдачи (хоз.расходы)».
В силу пункта 1 статьи 133 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан использовать только один счет должника в банке или иной кредитной организации (основной счет должника), а при его отсутствии или невозможности осуществления операций по имеющимся счетам обязан открыть в ходе конкурсного производства такой счет. Все иное препятствует обеспечению прозрачности процедуры конкурсного производства и осуществлению контроля за деятельностью конкурсного управляющего.
Сам ВИННИК в свое оправдание сначала заявлял, что у него нет банковских карт, потом – что «обналичивание денежных средств должника было направлено на предотвращение их списания в счет удовлетворения требований налогового органа».
Суд признал незаконными действия Сергея ВИННИКА по снятию с основного счета должника денежных средств, ведению операций в деле о банкротстве ООО «Строй–Эксперт» в наличной денежной форме и отстранил его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего. На что, понятно, он подал апелляционную жалобу. Однако и вторая инстанция 2 октября сего года полностью согласилась с первой. Ну а после того как правоохранители повыясняли, куда же на самом деле пошли деньги, снятые со счета, появилась сумма ущерба.
Ранее материал был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 13 ноября 2019 года.
P.S. 12 мая 2021 года уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
