В Омской области дело против руководителя челябинского КПК «Боггат» и его помощниц рассмотрит глава суда в Калачинске.
Председатель Калачинского городского суда Николай ЛОБОВ получил в канцелярии уголовное дело в отношении главы челябинского КПК «Боггат» (по данным ЕГРЮЛ, кредитная организация ликвидирована 10 апреля 2019 года) Николая АСМАЛОВСКОГО, а также его помощниц Екатерины ДОБРИНСКОЙ и Альмиры САВЧЕНКО. Следователь СЧ СУ УМВД по Омской области инкриминирует мужчине 23 эпизода мошенничества при получении выплат, совершённого в крупном и особо крупном размерах (ч.3–4 ст.159.2 УК РФ), женщинам – по одной афере. Кто будет защищать обвиняемых, а также дата первого заседания в карточке судебного дела №1-97/2023 ещё не прописаны.
Сегодня, 3 октября, Тelegram-каналы пресс-служб МВД РФ, УМВД и прокуратуры Омской области сообщили суть гособвинения:
• По версии следствия, в сентябре 2019 года председатель правления кредитного потребительского кооператива «Боггат» Николай АСМАЛОВСКИЙ создал организованную группу, куда вошли его заместитель по работе с регионами и калачинский риелтор.
• Риелтор подыскивала граждан из числа владельцев сертификатов на материнский капитал, планирующих приобрести жильё. После чего она склоняла продавца и покупателя указать в договоре купли-продажи завышенную (на размер комиссии за риелторские услуги) цену объекта недвижимости, а также заключить договор целевого займа с КПК «Боггат».
• При этом полученные деньги соучастники просили вернуть обратно в кооператив, убеждая, что расчёт по договору купли-продажи будет произведён после поступления денежных средств из Пенсионного фонда РФ. В результате подобной циркуляции денег между счетами КПК и заёмщиков создавалась видимость, что займы предоставлены.
• В дальнейшем сообщники передавали держателю сертификата для предоставления в Пенсионный фонд РФ пакет документов с фиктивными договорами займа и купли продажи с недостоверной стоимостью приобретённого жилья для перечисления денежных средств на погашение несуществующего долга перед кооперативом.
• Таким образом, в период с апреля 2020 года по март 2021 года обвиняемые совершили хищения на сумму более 13 млн рублей.
Фото © kalachinskcourt.oms.sudrf.ru
