Дело «Сибирской кассы взаимопомощи»

Следственная часть Главного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу направила в суд уголовное дело в отношении участников кредитного потребительского кооператива «Сибирская касса взаимопомощи», который работал по принципу финансовой пирамиды. В Омске от ее действий пострадало свыше 300 человек.
В общей сложности жертвами злоумышленников стали 2 079 человек в крупнейших городах Сибири: Барнауле, Иркутске, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Томске, а также в Сочи и Краснодаре. Основными клиентами кооператива были пенсионеры. До суда дожили не все...
Кредитный кооператив под названием «Сибирская касса взаимопомощи» открылся в 2006 году в Новосибирске. Учредителями кооператива значилось полтора десятка человек, но следователи установили, что 11 из них оказались подставными лицами. Всеми делами заправляли две супружеские пары: Елена и Александр ИЛЬЧЕНКО, Светлана МАКОСЕЙЧУК и Сергей ЛИТВИНОВ, которым и было предъявлено обвинение.
В 2007 году филиалы «СКВ» появились в Омске и других городах. По телевидению и на страницах бесплатных газет вкладчикам сулили доход в размере 33-38% годовых, а в рамках специальной новогодней акции так и вовсе до 40%. Сообщалось и о возможности получить заем — правда, без уточнения условий. Все это подкреплялось сообщением, что сбережения застрахованы, а также небольшой статьей о том, что кооператив – это надежно, потому что он работает «только среди своих», является некоммерческой организацией и потому-де не может объявить себя банкротом.
Поначалу желающих поучаствовать в «кассе» было не слишком много. Но массированная реклама сделала свое дело. К тому же она подкреплялась тем, что самым первым вкладчикам удалось получить доход, предусмотренный договором. Увы, большая часть этих денег снова досталась кооперативу.
Когда начались проблемы с выплатами, всех вкладчиков поначалу усиленно уговаривали продлять договоры, а потом – немного потерпеть и, наконец, согласиться на выплату части вложенной суммы. В членских книжках, оформляемых при заключении договора, указывались адреса трех новосибирских офисов и филиалов в других городах. Все они закрылись в один день, после майских праздников 2009 года.
Размещались офисы «СКВ» в арендованных помещениях и никакой собственностью не располагали. В Омске кредиты не выдавались, не был открыт даже расчетный счет – по свидетельству сотрудниц омского филиала, Елена ИЛЬЧЕНКО регулярно приезжала из Новосибирска на собственной машине и лично забирала все собранные деньги. Как выяснилось уже в ходе следствия, на средства доверчивых граждан
мошенники покупали недвижимость — квартиры, гаражи, коттеджи — в Сочи и других городах.
Действия задержанных квалифицируются как организация преступного сообщества, участие в нем и мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы. Наказание по данным статьям Уголовного кодекса — до десяти лет лишения свободы, а для организатора — до 20 лет. Предполагаются и штрафные санкции.
Общая сумма ущерба от деятельности «Сибирской кассы взаимопомощи» превысила 318 млн рублей. Но вкладчикам этого кооператива все же повезло больше, чем жертвам многих других «пирамид». Благодаря хорошей работе следователей у пострадавших есть все шансы получить свои деньги обратно: в целях обеспечения возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых общей стоимостью в 500 млн рублей.