Омский бизнесмен незаконно заработал на банковских операциях 28,6 млн

3 июля вступил в силу приговор в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя ЗЫРЯНОВА, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 172 УК РФ — «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

По данным СУ УМВД России по Омской области, бизнесмен в период с июля 2010 года по май 2011 года создал 12 коммерческих фирм (ООО «Вектор», ООО «Гермес», ООО «Орион», ООО «Торгпроект» и другие) в сфере торговли, строительства, оказания услуг по оценке и продаже недвижимости, которые фактически заявленной деятельностью не занимались. Предприниматель систематически зачислял на расчетные счета данных предприятий деньги по инициативе лиц, заинтересованных в получении наличных денег либо их перечислении на другие расчетные счета. При этом взимал за свои услуги заранее установленную комиссию – от 0,3 % до 5,5 % перечисляемых сумм. То есть ЗЫРЯНОВ фактически осуществлял банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и осуществлению расчетов по поручениям юридических и физических лиц, которые имеют право проводить только кредитные организации, получившие лицензию банка России. Общая сумма полученных комиссионных процентов составила свыше 28,6 млн рублей.

Суд приговорил ЗЫРЯНОВА к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и выплатой штрафа в размере 250 тысяч рублей.