Все рубрики
В Омске четверг, 25 Июля
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 86,5502    € 94,3758

Фокусник из банка «Капитал»

10 сентября 2014 09:45
8
9508

Возбуждено уголовное дело, где фигурантом проходит известный омский предприниматель Радик АКОПЯН

Второго сентября прокуратура Омской области сообщила, что в ходе проверки соблюдения прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома ЖСК «Машиностроительный» установлено, что с февраля 2013 года по февраль 2014 года семь граждан внесли в кооператив в качестве паевых взносов денежные средства на сумму 17 млн рублей. Однако строительство указанного многоквартирного дома не начато, необходимые разрешительные документы не получены, собранные денежные средства перечислены председателем ЖСК «Машиностроительный» в ООО «Валентайн» и в дальнейшем потрачены на цели, не связанные со строительством дома. Указанными действиями пайщикам причинен материальный ущерб в особо крупном размере. В связи с этим прокуратура Ленинского округа направила материалы проверки в ОЭБ и ПК полиции УМВД России по Омску для решения вопроса об уголовном преследовании. 27 августа было  возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

ЖСК «Машиностроительный»

Жилищно-строительный кооператив «Машиностроительный» должен был построить к концу 2014 года 10-этажный дом на Московке по адресу: ул. Машиностроительная, 86. Под этот проект и собирались деньги с пайщиков. Потом этот дом превратился в 22-этажный, а сроки сдвинулись. Потом еще сдвинулись. И еще. В настоящее время строительство даже не начато, единственное, что сделано, – срублена березовая роща на будущей стройплощадке. Без всякого на то разрешения. По этому поводу даже возбуждено уголовное дело, но приостановлено, так как обнаружить, кто именно рубил или дал на то команду, правоохранителям так и не удалось.

Семь пострадавших, о которых сообщила прокуратура, — это далеко не все пайщики этого ЖСК. Интересно, что реально каких-либо прав на будущую квартиру они не имеют. Если дольщики законом в настоящее время как-то защищены, то пайщики – практически нет. Как рассказала «КВ» адвокат Ольга ЗУБАРЕВА, представляющая интересы инициативной группы пайщиков, вопреки требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик в лице ЖСК «Машиностроительный» не оформлял договоры участия в долевом строительстве либо инвестирования в строительство: «Можно предположить, что и создавался данный ЖСК с целью избежать соблюдения законных прав инвесторов. Оплата стоимости будущих квартир по условиям, выдвинутым ЖСК, осуществлялась путем передачи денежных средств наличными по договорам денежного займа с ООО «Валентайн», предположительно имеющим зачетные требования по договору инвестирования строительства с ЖСК «Машиностроительный». От имени ООО «Валентайн» договоры займа подписывал его генеральный директор, который являлся одним из учредителей и председателем правления ЖСК «Машиностроительный». Паевые взносы за квартиры инвесторы, автоматически ставшие членами ЖСК, передавали в офисе ЖСК, через банковский счет перечисляли лишь вступительный взнос в размере 3 000 руб.»

Радик АКОПЯН

В уголовном деле, возбужденном 27 августа по пайщикам, речь идет не только о ЖСК «Машиностроительный». В деле упомянут и еще один адрес – 1-й Башенный переулок, 10, с ущербом 1,3 млн руб. По этому адресу располагается недострой, заказчиком которого является ЖСК «Малиновского-2012» и где тоже фигурирует ООО «Валентайн». Оба ЖСК и это ООО в период сбора денег от пайщиков возглавлял один и тот же человек — Радик АКОПЯН. Он же числился руководителем еще одного ЖСК — «Малиновского-3».

На протяжении второй половины 2013 года – начала 2014 года пайщики всех трех ЖСК неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбой разобраться в финансовых хитросплетениях новостроек и возбудить уголовные дела. Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции полиции УМВД РФ по городу Омску неизменно отказывал в этой просьбе. В редакции имеются копии по крайней мере трех постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Последний из них датируется 21 февраля 2014 года. Как сказано в этом документе, «установлено, что в кассу и на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» поступило 157 325 974 рубля, из которых 64 179 500 рублей по договору соинвестирования перечислено в ООО «Валентайн». В ЖСК «Машиностроительный» поступило 27 699 280 рублей, из которых 19 980 000 рублей перечислено в ООО «Валентайн». За период руководства АКОПЯНОМ Р.В. в ЖСК «Малиновского-3» поступило 1 132 990 рублей, перечислено в ООО «Валентайн» 1 234 000 рублей. По результатам проверки документов ООО «Валентайн» установлено, что в кассу и на расчетный счет общества в 2012 году поступило 177 706 870 рублей (надо полагать, часть суммы поступила из ЖСК «Малиновского-3», когда там вместо АКОПЯНА числился другой председатель), израсходовано 177 703 772 рубля, при этом 130 771 518 рублей выдано в подотчет АКОПЯНУ Р.В., сведения о расходовании подотчетных средств не предоставлены. Опрошенный АКОПЯН Р.В. По данному факту пояснил, что с результатами ревизии согласен, а также о том, что о расходовании подотчетных средств сможет отчитаться после восстановления кассовых документов (!? — М.И.) аудиторской фирмой». Из этого делается вывод, что «достаточных данных» для возбуждения уголовного дела нет. Среди опрошенных в ходе проверки указывается помимо самого АКОПЯНА еще и член правления этих ЖСК и их учредитель Валентина ФИРСТОВА.

И Радик АКОПЯН, и Валентина ФИРСТОВА давно известны в Омске. Первый из них был учредителем, а вторая — председателем правления омского банка «Капитал». До того как 15 января 1995 года ЦБ отозвал у него лицензию (2 ноября 1995 года банк был объявлен банкротом), он активно привлекал под очень высокие проценты вклады у населения и продавал свои векселя в Москве. В 1994 – 1995 годах в суд на «Капитал» обратилось около двух тысяч омских вкладчиков, еще около тысячи пришли с претензиями в сам банк. Помимо этого в банк поступило 2 280 исполнительных листов от иногородних владельцев векселей, позарившихся на обещание сверхвысоких доходов, реклама о которых размещалась в ведущих федеральных газетах. Деньги от проданных векселей накануне отзыва лицензии, правда, исчезли в непонятном направлении. В Москве даже было возбуждено уголовное дело, о результатах расследования которого до сих пор ничего не известно. Интересно, что на рекламных плакатах банка «Капитал» в период обещания высоких процентов был изображен известный фокусник Амаяк АКОПЯН, который пассами якобы извлекал деньги из ничего.

ЖСК «Малиновского-3»

Возглавил ЖСК «Малиновского-3» Радик АКОПЯН с подачи предыдущего председателя правления кооператива Сергея ХАРЧЕНКО. 28 марта 2013 года между ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского-3» был заключен договор инвестирования строительства 10-этажного каркасно-сборного жилого дома на 200 квартир. Далее «Валентайн» привлек в качестве генподрядчика ООО «СтройАрхДи». 6 сентября пайщики этого дома собрались на стройплощадке, и заместитель руководителя «СтройАрхДи» Рафаэль ЗАБИРОВ под шум экскаваторов и подъемного крана сообщил, что компания намерена вести строительство независимо от уголовных дел, связанных с «Валентайном». Посетовал, правда, что правоохранительными органами изъяты все документы – нужные и ненужные, в связи с чем пришлось практически заново заказывать проект дома, за что было заплачено 4 млн руб. По его словам, к зиме будет залита базовая плита и возведен первый этаж: «На сегодняшний день здесь, на стройплощадке, арматуры миллионов на 20, щебня миллиона на 4-5, мы оплатили бетон, плита будет стоить миллионов 15. Причем мы только на свои средства сейчас работаем и уходить отсюда не собираемся, так как вложили в эту стройку уже много своих денег».

Один из пайщиков, правда, рассказал, что есть вопросы, кто вкладывал в стройплощадку деньги как инвестор, а кто не вкладывал, сообщив, в частности, что чуть ли не 20 квартир в доме числятся на «цыганской диаспоре» и Яне ЛЕБЕДОВЕ, недавно экстрадированном в Россию из Киргизии за выстрел в боксера Ивана КЛИМОВА. А также, что параллельно с существующим правлением ЖСК якобы существует еще одно правление, созданное по инициативе Сергея ХАРЧЕНКО.

ЖСК «Малиновского-2012»

Более прозрачные перспективы у 14-этажного дома на 344 квартиры в 1-м Башенном переулке, где уже построено два-три этажа. За достройку взялось московское ООО «ФинансХолдингПлюс», финансовый директор которой Олег ПАХТЕЕВ на днях был избран председателем ЖСК «Малиновского-2012». Как он рассказал «КВ», вокруг ООО «Валентайн» сформировался пул кредиторов, которые давали Радику Вачикановичу на различные его программы средства: «Не мне оценивать эффективность использования этих средств. Но я могу сказать что в результате достаточно большое количество квадратных метров заложено. То есть люди в качестве обеспечения по этим сделкам получили квадратные метры в доме, о котором мы говорим. Нами будет сделано предложение либо погасить эту кредиторскую задолженность, либо доплатить до рыночной стоимости квартир. Если человек заплатил три копейки, то должен заплатить, грубо говоря, еще десять для того, чтобы квадратные метры стали его. С рядом кредиторов был проведен разговор, и они определяют удобные для себя условия. Если они захотят, чтобы мы выкупили их кредиторку, значит, мы пойдем на то, чтобы выкупить, — это нам позволит увеличить количество квадратных метров, свободных от чьих-либо прав. У нас высвободятся площади, которые после реализации дадут немножко другую экономическую эффективность строительства. На собрании пайщиков я озвучил, что мы планируем с учетом всех проблем, которые возникли по этому объекту, коробку поставить до конца 2015 года. С учетом подключений, техусловий и всего остального крайний срок сдачи дома в эксплуатацию – второй квартал 2016-го. На сегодняшний день подписаны отношения с поставщиками материалов, с поставщиками оборудования, определен генподрядчик — строительная компанией РОСТРО. Когда начнем строительство, то установим интернет-вещание с площадки, чтобы в режиме онлайн в любое время пайщик мог зайти на сайт, посмотреть, что происходит на площадке, какая техника там работает. Это будет сделано в ближайшее время. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация изменилась из негативной в позитивную. На этом доме нам понятна экономика, знаем, сколько нужно на достройку, и обладаем необходимой суммой, которую инвестор готов выделить.

Комментарии
Оля 20 января 2016 в 14:58:
Радик Вачаганович честный человек его подставили
Оля 20 января 2016 в 14:55:
Радик Вачаганович самый честный человек его подставили
Рита 20 августа 2015 в 11:52:
пайщики Малиновского 2012 смотрите здесь информацию по нашему дому http://www.vdolevke.ru/objects/9565/57178.html?order=2&page=1
лиля 22 июля 2015 в 12:50:
такие как Акопян должны и будут гореть в огнеБудь ты проклят
дмитрий 20 января 2015 в 02:50:
Радик Вачаганович, честный и порядочный человек.Радик не виновен- это, все скрипач.
Омич 11 сентября 2014 в 11:52:
Им тут еще только Карпенко Леши не хватает..
Карауууул держите денежки 10 сентября 2014 в 23:23:
Он самый... компашка подобралась что надо, жаль их горемычных, решили 5 сольдов зарыть и земельку водичкой спрыснуть чтобы лучше росли:-)
Омич 10 сентября 2014 в 12:06:
Уж не тот ли это Олег Пахтеев, про которого в КВ писали как о подсудимом за мошеничество, чьё здоровье было так расшатано, что он участвовать в процессах никак не мог?
Показать все комментарии (8)

Ваш комментарий


Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.